证券代码：301598            证券简称：博科测试          公告编号：2025-014



                   北京博科测试系统股份有限公司
            关于公司第四届董事、监事薪酬方案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
 国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律、
 法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，为优化公司治理，规范董事
 及监事的薪酬管理，制定了第四届董事、监事薪酬方案。公司于 2025 年 2 月 19
 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议了
 《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》《关于公司第
 四届监事会监事薪酬的议案》，相关议案涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎
 性原则，关联董事、关联监事均已回避表决，相关议案直接提交公司股东大会
 审议。现将具体情况公告如下：

       一、适用对象

       公司第四届拟任董事（含独立董事）、监事。

       二、适用期限

       本次董事、监事薪酬方案经公司股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通
过。

       三、薪酬方案

       （一）第四届董事会董事薪酬方案

       1、公司董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再专门领取
董事职务报酬。
    2、公司独立董事的职务津贴为每年 7.2 万元人民币（税前）。

    3、董事出席公司董事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《北
京博科测试系统股份有限公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差
旅费、办公费等），公司给予报销。

    4、上述董事的薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司
根据相关法律规定代扣代缴。

    （二）第四届监事会监事薪酬方案

    1、公司监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再专门领取
监事职务报酬。

    2、监事出席公司监事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《北
京博科测试系统股份有限公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差
旅费、办公费等），公司给予报销。

    3、上述监事的薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据相关法律规定
代扣代缴。

    四、备查文件

    1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

    2、《第三届监事会第十九次会议决议》；

    3、《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。


    特此公告。


                                            北京博科测试系统股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 2 月 20 日