证券代码：301602           证券简称：超研股份           公告编号：2025-005


              汕头市超声仪器研究所股份有限公司
            关于召开2025年第一次临时股东会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况

     1. 股东会届次：2025年第一次临时股东会。
     2. 股东会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第七次会议审
议通过了《关于召集召开2025年第一次临时股东会的议案》。

     3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开
已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

     4. 会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议：2025年3月3日（星期一）下午15:00
     （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为 2025年3月3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 3 月 3 日
9:15-15:00期间的任意时间。

     5. 会议的召开方式：
     本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股
份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

       6. 会议的股权登记日：2025 年 2 月 25 日（星期二）。
       7. 出席对象：
       （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

       （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）本公司聘请的见证律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
       8. 会议地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份
有限公司101会议室
       二、会议审议事项
                                                                 备注

 提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目可

                                                                以投票

100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票

提案

1.00          《关于修订上市后适用的<公司章程>并提交工            √

              商备案的议案》
2.00          《关于因上市变更公司注册资本、公司类型并办          √

              理工商变更登记的议案》

       上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    上述议案 1.00及2.00属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1. 登记时间：2025年2月28日上午9:30 至 11:30，下午14:00至

17:00
    2. 登记地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股
份有限公司103会议室。
    3. 登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登
记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并
仔细填写《汕头市超声仪器研究所股份有限公司2025年第一次临时股
东会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2025年
2月28日17:00前送达公司证券事务部，信函或传真以抵达公司的时间
为准。
    邮寄地址：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份

有限公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

    4. 会议联系方式：
    联系人：刘洪卫
    联系电话：0754-88250150

    传真：0754-88300963
    通讯地址及邮政编码：广东省汕头市金砂路77号(邮编：515000)
    电子邮件信箱：siui-zq@siui.com
    5. 本次现场会议会期约2小时，与会股东的食宿、交通等费用自
理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附
件1）。
    五、备查文件
    1.公司《第二届董事会第七次会议决议》。
    特此公告。
                                汕头市超声仪器研究所股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2025 年 2 月 13 日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351602”，投票简称

为“超研投票”。
    2. 公司无优先股。
    3. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2025 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间：2025 年 3 月 3 日 9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。

   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
 附件 2：
                  汕头市超声仪器研究所股份有限公司
                  2025 年第一次临时股东会授权委托书


            本人/本单位作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司股东，兹委
 托                 先生/女士全权代表本人/本单位出席汕头市超声仪器研
 究所股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，代表本人/本单位签署此次

 会议相关文件，并按照下列指示行使表决权；若无明确指示，代理人可自
 行投票。
提案编码               提案名称                  备注       同意   反对   弃权

                                               该列打勾的

                                               栏目可以投

                                                   票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提       √

            案

非累积投

票提案

1.00        《关于修订上市后适用的 <公司章         √

            程>并提交工商备案的议案》
2.00        《关于因上市变更公司注册资本、公       √

            司类型并办理工商变更登记的议案》

         1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃
 权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”
 按废票处理。

         2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。



委托人姓名/名称：           委托人证件号码：

委托人持有股数：            委托持有股份的性质：

受托人姓名：                受托人身份证号码：

委托期限：至 2025 年第一次临时股东会会议结束。

委托日期：2025 年   月    日




                                委托人签名（或盖章）：
附件 3：

             汕头市超声仪器研究所股份有限公司

           2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称

股东证件号码

股东账号

持股数量（股）

受托人/代理人姓名

受托人/代理人身份证

联系电话

股东或股东委托人/代理人签字：




                                             年    月   日