矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

          审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，
各委员会根据相应的《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细
则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开
展工作。董事会各专门委员会成员均由董事组成，具体人选于 2019 年 12 月 16
日经第一届董事会第一次会议选举产生。2022 年 12 月 3 日，经第二届董事会第
一次会议审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员的议案》，董
事会专门委员会人员未发生变动。

    目前，公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多
数并担任主任委员（召集人），且审计委员会中的独立董事赵英为会计专业人士，
符合相关法律法规的规定。

    目前，各专门委员会人员的具体组成情况如下表所示：

    董事会专门委员会              委员             主任委员（召集人）

       战略委员会          何沁修、王胜利、李平          何沁修

       审计委员会           赵英、向旭家、胡泓            赵英

       提名委员会          李平、王胜利、向旭家           李平

    薪酬与考核委员会        向旭家、赵英、杨波           向旭家


    各董事会专门委员会自设立以来，均按照《公司章程》及相关法律法规的规
定向董事会提交提案，为董事会正常行使职权、规范公司运作发挥了重要的作用。




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