十、     审议并通过了《关于修订未来公司三年的整体发展战略和总体经营

    目标的议案));

    表决结果 : 本议案同意股份 40.500 万股，占出席本次股东大会有表决权股

东所持股份的 100% 。




     十一、      审议并通过了《关于修订公司就首次公开发行股票事项出具有关

    承诺并提出相应约束措施的议案));

    表决结果:本议案同意股份 40， 500 万股，占出席本次股东大会有表决权股

东所持股份的 100% 。




    十二、    审议并通过了《关于确认公司最近三年一期 ( 2017 年 1 月至 2020

年 3 月〉关联交易事项的议案));

    关联股东泰禾集团有限公司、深圳诺普信农化股份有限公司、南通昆吾产业

投资基金中心(有限合伙)回避了表决，表决结果:本议案同意股份 4， 139 万股，

占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的 100% 。




 (以下无正文〉
                      南通泰禾化工股份有限公司

                          2023 年年度股东大会

                                  会议决议



    南通泰禾化工股份有限公司股东大会于 2024 年 5 月 31 日 10 时在上海市长
宁区临虹路 365 号北区 5 座召开 ， 共有股东及股东委托人 5 人出席本次大会 ， 代
表的股份为 40，500 万股，占公司股份总数的 100%， 符合《中华人民共和国公司
法》和公司章程的规定，大会表决通过如下决议:

     一、审议通过《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案)) ;
     本议案同意股份 40， 500 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

     二、审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案)) ;
     本议案同意股份 40， 500 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 1 00%。

      三、审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案)) ;
      本议案同意股份 40， 500 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

      四、审议通过《关于公司 2024年度财务预算方案的议案)) ;
       本议案同意股份 40， 500 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。


       五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案)) ;
       本议案同意股份 40， 500 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。


        六、审议通过《关于公司 2024年度向相关银行申请融资及提供担保的议案)) ;
        本议案同意股份矶 500 h 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%
   七、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案)) ;
   本议案同意股份 40 ， 500 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。


    八、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2024 年日常持
续性关联交易的议案的议案)) ;
    关联方泰禾集团有限公司、深圳诺普信作物科学股份有限公司回避表决，同
意股份 4 ， 139 万股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的 100% 。


    九、审议通过《关于 2023 年度公司董事与高级管理人员薪酬情况的议案));
    本议案同意股份 40， 500 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100% 。


     十、审议通过《关于 2023 年度公司监事人员薪酬情况的议案)) ;
     本议案同意股份 40 ， 500 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100% 。


     十一 、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效
 期及授权有效期的议案)) ;
     本议案同意股份 40， 500 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。


     十 二 、审议通过《关于修订公司章程的议案)) ;
      本议案同意股份 40 ， 500 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100% 。




                 (以 下无正文〉
(此页无正文 ， 为《南通泰禾化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

之签字盖章页〉




                                                  冽 年 夕 月 7日
(此页无正文 ， 为《南通泰禾化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
之签字盖章页〉




                                                  M   TE     D
                                               ηM
                                                        司




                                 二一一 一   …………………..
            ...川…叫........丁~j，血;isl，伊aiure(s)




                                                                 W1户户 ~I 日
(此页无正文 ，为 《南通泰禾化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
之签字盖章页〉




与会董事签 字 :


            飞飞+-I/~                                 桂树
                                   /'



     d名在纪
        你好
 会议记录人(签字) :



     4号何




                                                       ")A vf年 _t fj 马! 日