证券代码：430300           证券简称：辰光医疗         公告编号：2025-002



                      上海辰光医疗科技股份有限公司

                    第五届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间： 2025 年 1 月 8 日 上午 9 时
     2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
     3.会议召开方式：现场加通讯会议
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面和电话方式发
出
     5.会议主持人：董事长 王杰先生
     6.会议列席人员：监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     1.议案内容：
     该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2025-004)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同
意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年技术发展战略及研发工作年度计划的议案》
    1.议案内容：
    公司管理层根据 2025 年度公司的经营发展目标和研发工作目标编制了《公
司 2025 年技术发展战略及研发工作年度计划》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，全体委员同意将
该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》及全
套文件；
（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议》
及全套文件；
（三）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会战略与投资委员会会议决
议》及全套文件。
上海辰光医疗科技股份有限公司
                       董事会
            2025 年 1 月 10 日