证券代码：430418              证券简称：苏轴股份            公告编号：2025-009

                           苏州轴承厂股份有限公司

                     2025 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
 责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
    2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张文华先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以
 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 65,967,444
股，占公司有表决权股份总数的 48.7175%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事韦颖博因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员周彩虹、张海和沈明澄因工作原因缺席会议。

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二、议案审议情况

      审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理办法》
 等相关规定的要求以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年发生日常性关
 联交易情况进行了预计。
     本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
     具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编
 号：2025-005）。
2.议案表决结果：
    同意股数 5,803.956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     关联股东创元科技股份有限公司、张文华回避表决，回避表决股份 60,163,488
 股，占公司总股本的 44.4313%。

      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况


                                          同意                  反对           弃权
   议案             议案
   序号             名称                                   票             票
                                   票数           比例            比例           比例
                                                           数             数

           关于预计 2025 年日
   1.00                          1,616,713       100.00%   0      0.00%   0      0.00%
          常性关联交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：庞磊、王娜
（三）结论性意见


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    本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、
表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
 （一）苏州轴承厂股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
 （二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2025 年第一次临时股
 东大会的法律意见书。

特此公告。




                                                       苏州轴承厂股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2025 年 2 月 28 日




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