证券代码：430718          证券简称：合肥高科          公告编号：2025-004



                       合肥高科科技股份有限公司

 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日上午 9 点。
    2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 19 日 15:00—2025 年 1 月 20 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称           股权登记日
     普通股               430718         合肥高科       2025 年 1 月 15 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    安徽天禾律师事务所律师


（七）会议地点
    安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号公司会议室。



二、会议审议事项
   （一）审议《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
    熊群先生因年龄原因申请辞去公司监事职务，辞职后导致公司监事会人数低
于法定最低人数，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公
司章程》等有关规定，公司需补选新任监事，公司监事会提名许峰先生为公司第
四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审
议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《合肥高科科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-003）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份
的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
    2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或其委托的代理人出席会
议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代
表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、
法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。
    3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。


（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日上午 8：30
（三）登记地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：汪晓志 地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技
园铭传路 215 号 联系电话：0551-65773318 传真：0551-65773318
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》




                                       合肥高科科技股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 2 日