证券代码：600020          证券简称：中原高速       公告编号：临 2025－008


                河南中原高速公路股份有限公司
              第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

三十六次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议通知及相关材料已于 2025 年 1 月 13 日以专人或电子邮件方式发

出。

    （三）会议于 2025 年 1 月 22 日上午以现场加视频方式召开。

    （四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

    （五）本次会议由董事长刘静主持。

       二、董事会会议审议情况

    会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

    （一）审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告》于本公告日刊登在上

海证券交易所网站。

   （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    根据《公司章程》规定和工作需要，经公司 2025 年第一次独立董事专门会

议审核、董事会审议同意，公司总经理王铁军先生提名聘任刘强先生为公司副总

经理。任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。拟聘任人员

简历附后。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。

             河南中原高速公路股份有限公司董事会

                         2025 年 1 月 23 日




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                        拟聘任人员简历

    刘强，男，1971 年 1 月生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，现

任公司党委委员。曾任许昌市公路管理局工程师，中原高速郑漯改扩建项目部计

划合同处处长，中原高速漯驻改扩建项目部计划合同处处长，中原高速漯驻改扩

建项目部副总经理，中原高速专项工程项目部副总经理，河南许信高速公路有限

公司党支部委员、副总经理，河南交通投资集团有限公司漯河分公司人力资源部

部长。




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