2025 年第一次临时股东大会会议资料




       五矿发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料




        二〇二五年一月二十二日




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             2025 年第一次临时股东大会须知


尊敬的各位股东及股东授权代表：
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须
知。
    一、参加本次股东大会的股东为截至2025年1月17日下午收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2025年1月7
日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大
会的通知》的有关要求进行登记。
    三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准
备发言和提问的股东于2025年1月20日前向大会会务组登记并提供发
言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言
内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本
次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益
的提问，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
   四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出
席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履
行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。




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                             2025年第一次临时股东大会会务组

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                 2025 年第一次临时股东大会

                            会议议程表

第一项   主持人宣布股东大会正式开始，并介绍出席会议的股东及股
         东授权代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
第二项   宣读股东大会须知
第三项   审议、听取议案
    1、《关于选举公司董事的议案》
    2、《关于选举公司独立董事的议案》
    3、《关于选举公司监事的议案》
第四项   (1)征询出席会议股东对上述议案的意见
         (2)推荐大会议案投票表决的监票人
         (3)大会议案投票
第五项 (1)监票人点算选票，填写投票结果报告书
         (2)大会主持人宣布议案表决结果
         (3)律师见证
第六项 (1)宣读大会决议
         (2)出席大会的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会
           议记录上签名
第七项 大会结束




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                                    会议文件目录



1、关于选举公司董事的议案 ..................................................................5

2、关于选举公司独立董事的议案 ..........................................................7

3、关于选举公司监事的议案 ................................................................10




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                  2025 年第一次临时股东大会

                     关于选举公司董事的议案

各位股东及股东授权代表：

   现向本次会议提出《关于选举公司董事的议案》。
       鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司章程》等有关规
定，将由公司股东大会选举产生新任公司董事，组成公司第十届董事
会。
       根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的提议，公司董事会提
出第十届董事会董事候选人名单：推荐魏涛先生、龙郁女士、常伟先
生、黄国平先生、姜世雄先生为公司董事候选人。
       公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议已对上述 5 名董事候
选人的任职资格进行了审核，认为上述人员具备公司董事的任职条
件，提名程序合法有效。同意提名魏涛先生、龙郁女士、常伟先生、
黄国平先生、姜世雄先生为公司第十届董事会董事候选人。


       以上议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请
本次会议审议。




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附件：董事候选人简历
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                      董事候选人简历

    1、魏涛先生：1971 年 2 月出生。硕士。高级国际商务师。近年
来曾任本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事长、党委
书记。截至目前未持有本公司股份。
    2、龙郁女士：1972 年 1 月出生。硕士。招标师。近年来曾任本
公司党委副书记。现任本公司董事、党委副书记。截至目前未持有本
公司股份。
    3、常伟先生：1973 年 9 月出生。硕士。会计师。近年来曾任中
国五矿香港控股有限公司副董事长，五矿资本股份有限公司党委委
员。现任中国五矿集团有限公司专职外部董监事。截至目前未持有本
公司股份。
    4、黄国平：1962 年 10 月出生。学士。高级工程师。近年来曾
任五矿稀土股份有限公司董事长，五矿稀土集团有限公司执行董事、
总经理，中国五矿集团有限公司专职外部董监事。现任中国五矿集团
有限公司兼职外部董监事、五矿地产有限公司非执行董事，本公司董
事。截至目前未持有本公司股份。
    5、姜世雄：1963 年 1 月出生。硕士。工程师。近年来曾任中国
五矿集团有限公司专职外部董监事。现任中国五矿集团有限公司兼职
外部董监事、五矿有色金属股份有限公司监事会主席、五矿矿业控股
有限公司董事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。




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                  2025 年第一次临时股东大会

                  关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：
    现向本次会议提出《关于选举公司独立董事的议案》。
    鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司章程》等有关规
定，将由公司股东大会选举产生新任公司董事，组成公司第十届董事
会。
    根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的提议，公司董事会提
出第十届董事会独立董事候选人名单：推荐张新民先生、朱岩先生、
李曙光先生为公司独立董事候选人。
    公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议已对上述 3 名独立董
事候选人的任职资格进行了审核，认为上述人员具备公司独立董事的
任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的相关独立性要
求，提名程序合法有效。同意提名张新民先生、朱岩先生、李曙光先
生为公司第十届董事会独立董事候选人。
    根据有关规定，公司独立董事候选人已签署《独立董事候选人声
明与承诺》，公司董事会作为独立董事候选人的提名人也已就被提名
人的任职资格及独立性作出声明与承诺。有关独立董事候选人的任职
资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。


       以上议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请
本次会议审议。


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附件：独立董事候选人简历

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                    独立董事候选人简历

    1、张新民先生：1962 年 12 月出生，博士。国务院政府特殊津
贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中
国香港注册会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、
对外经济贸易大学党委常委、副校长。现任对外经济贸易大学教授、
博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理
会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国金融会计学会
副会长，中国会计学会常务理事，京东方科技集团股份有限公司、中
粮资本股份有限公司独立董事，东软医疗系统股份有限公司（未上市）
独立董事，厦门国际银行股份有限公司（未上市）监事，本公司独立
董事。主要研究领域为企业财务质量分析、企业价值评估、资本结构
与公司治理。截至目前未持有本公司股份。
    2、朱岩先生：1971 年 8 月出生。博士。现任清华大学经济管理
学院管理科学与工程系教授、博士生导师、清华大学互联网产业研究
院院长，兼任中国国际经济交流中心理事，中国网络社会组织联合会
数字经济专委会副主任委员、中国技术经济学会产业数字金融技术应
用实验室主任兼区块链分会理事长、中国信息化百人会成员、广东精
艺金属股份有限公司及金融街控股股份有限公司独立董事，本公司独
立董事。主要研究领域为数字经济、传统产业转型、区域产业规划、
产业互联网、数据资产管理、产业数字金融。主持了中国移动通信集
团有限公司、中国石油天然气集团有限公司等多个企业咨询项目。曾
担任华侨城集团有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司等多家企业战
略顾问，参与了中国建设银行股份有限公司、北京市燃气集团有限责
任公司等多家企业的转型设计。截至目前未持有本公司股份。
    3、李曙光先生：1963 年 1 月出生。博士。国务院特殊津贴专家。
近年来曾任中国政法大学法与经济学研究院院长、中国政法大学研究
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生院院长、国务院学位委员会第七届法学学科评议组成员、中国证监
会第 13 届至 15 届主板发行审核委员会委员。现任中国政法大学法与
经济学研究院教授、博士生导师，中国政法大学破产法与企业重组研
究中心主任，兼任中国法学会理事、中国法学会经济法研究会学术委
员会副主任、北京仲裁委员会委员、美国破产学会（ACB）第十九届
终身外籍会员、国际破产学会（III）创始会员，大悦城控股集团股份
有限公司独立董事，本公司独立董事。主要研究领域为破产法、公司
法、金融法、法律经济学等。主持了防范系统性风险与健全金融稳定
长效法律机制研究、国有资产法律保护机制研究等多项课题的研究。
参与了《企业破产法》《企业国有资产法》《证券法》《反垄断法》等
法律、法规的制定与起草工作。截至目前未持有本公司股份。




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                 2025 年第一次临时股东大会


                  关于选举公司监事的议案


各位股东及股东授权代表：

    现向本次会议提出《关于选举公司监事的议案》。
    鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司章程》等有关规
定，将由公司股东大会选举产生新任公司监事，与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
    根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，公司监事会提
出第十届监事会监事候选人名单：推荐张百平先生、唐小金先生、宁
红岩先生为公司股东代表监事候选人。


    以上议案已经公司第九届监事会第十五次会议审议通过，现提请
本次会议审议。


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附件：监事候选人简历

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                      监事候选人简历

1、张百平先生：1966 年 2 月出生。学士。助理会计师。近年来曾任
五矿勘查开发有限公司党委委员、纪委书记，五矿勘查开发有限公司
财务总监、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职外部董监事、
五矿有色金属股份有限公司监事。截至目前未持有本公司股份。

2、唐小金先生：1962 年 2 月出生。学士。高级工程师。近年来曾任
华北铝业有限公司总经理、党委书记，五矿资本股份有限公司监事，
长沙矿冶研究院有限责任公司监事会主席，湖南有色金属控股集团有
限公司董事，中国五矿集团有限公司专职外部董监事。现任中国五矿
集团有限公司兼职外部董监事、五矿资产经营管理有限公司监事，本
公司董事。截至目前未持有本公司股份。

3、宁红岩先生：1975 年 11 月出生。硕士。高级工程师。近年来曾
任鲁中矿业有限公司党委委员、纪委书记。现任中国五矿集团有限公
司专职外部董监事、五矿集团财务有限责任公司监事。截至目前未持
有本公司股份。




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