证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2025-07
债券代码：115080         债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298         债券简称：23 发展 Y3


                   五矿发展股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次
会议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024
年 1 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。根据《公司章程》和公司《董事
会议事规则》等相关规定，全体董事共同推举魏涛先生召集和主持本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《关于选举公司董事长的议案》
     选举魏涛先生担任公司董事长职务。同时，在公司总经理空缺期
间，为保证公司日常经营工作正常进行，同意由董事长魏涛先生代为
履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（临 2025-09）。
    （二）《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员议案》
    选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下：
    1、战略委员会
    主任委员：魏涛
    委员：张新民、朱岩、黄国平、龙郁
    2、审计委员会
    主任委员：张新民
    委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟
    3、提名委员会
    主任委员：朱岩
    委员：张新民、李曙光、常伟、龙郁
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：李曙光
    委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
    同意聘任周建锋先生、张旭先生、李辉先生担任公司副总经理职
务；同意聘任谭巍先生担任公司财务总监职务；同意聘任陈亚军先生
担任公司总经理助理职务；同意聘任曲世竹女士担任董事会秘书、总
法律顾问职务；同意聘任邰晓僖女士担任公司证券事务代表职务。
    公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了审核，同
意将上述事项提交公司董事会审议。
    公司审计委员会已对谭巍先生的任职资格进行了审核，同意将聘
任公司财务总监事项提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临
2025-11）。
    （四）《关于修订公司<董事会授权管理办法（试行）>及相关配
套制度的议案》
    同意修订《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》
及相关配套制度，同意将相关制度转为正式制度，制度名称为《五矿
发展股份有限公司董事会授权管理办法》《五矿发展股份有限公司董
事会授权决策方案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《关于修订公司<董事长专题会工作细则（试行）>的议案》
    同意修订《五矿发展股份有限公司董事长专题会工作细则（试
行）》，同意将相关制度转为正式制度，制度名称为《五矿发展股份有
限公司董事长专题会工作细则》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）《关于修订公司<全面风险管理制度>的议案》
    同意修订《五矿发展股份有限公司全面风险管理制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）《五矿发展股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告》
    审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                  五矿发展股份有限公司董事会
                                     二〇二五年一月二十三日