1、 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月
24 日召开， 以同意 4 票 、 弃权 0 票 、 反对 0 票审议通过了《子公司中科新材、
恒力国贸 2023 年度向黄河银行申请融资暨关联交易》 的议案， 本人认真审核后
一致同意将上述议案提交公司第 九届董事会第二十一次会议审议。
    2、 第九届董事会第三十七次会议，本人对《关于公司获得债务豁免暨关联
交易》 的议案发表独立意见。
      (二) 现 金分红及其他投资者回报情况
     公司 2023 年 度利润分 配预案符 合《公 司章程 》、《公 司未 来三年(2021—2023)
股东回报规划》 的规定； 2023 年 度利润分配预案充分考虑了公 司的盈利情况、 现
金流量状况及资金需求等各种因素， 不存在损害中小股东利益的情形， 符合公司
持续、 稳定、 健康发展的需要。
      (三) 续聘会计师事务所情况
    信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 参与了公司上市审计及上市以来的
相关业务工作， 具有从事证券相关业务资格，专业人员素质较高，同 意继续聘请
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为 公司 2024 年度审计机构及内部控制
审计机构 。
      (四) 对 外担保及资金 占用情况
     截至2024年 12 月 31 日， 为 控股子公司宁夏中科 生物新材料有限公司提 供
连带责任担保余额 55,862.84 万元； 为控股子公司宁夏华辉环保科技股份有限公
司提供连带责任担保余额6,959.95 万元； 公司为全资子公司宁夏新 日恒力国际
贸易有限公司提供连带责任担保余额 1,000万元； 为 三级子公司宁夏天福活性炭
有限公司提供连带责任担保余额 1,000万元 。
    本人认为公司对外担保严格执行相关法律、 法规及《公司章程》 的规定，信
息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。 没有违反《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》 的担保。 被担保公司信誉及经营状况良好， 到 目前为止没
有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 公司的担保行为
不会对公司及全资、 控股子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。 公司没有
资金占用情况 。
     (五) 业 绩预告情况


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