卧龙资源集团股份有限公司
第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议

    卧龙资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会独
立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 21 日向全体独立董事
发出会议通知，会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本
次会议应出席独立董事 3 名，实际出席的独立董事 3 名。本次会议经
公司全体独立董事推举，由独立董事傅黎瑛女士主持，本次会议的
召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董
事工作制度》及《公司独立董事专门会议制度》等规定，经与会独
立董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

    经审议，我们认为，本次向关联方收购资产暨关联交易事项符
合公司战略规划，决策程序合法有效，符合法律法规和公司章程的
规定。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允、合
理，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上，我们一致同意将本次向关联方收购资产暨关联交易事项
提交公司第十届董事会第四次会议审议，关联董事应当回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                             卧龙资源集团股份有限公司独立董事

                                          傅黎瑛 于浩 何圣东

                                               2025 年 1 月 26 日