证券代码：600173           证券简称：卧龙地产      公告编号：临 2025-006


                  卧龙资源集团股份有限公司
             第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、电话、邮件等
方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团
股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》
    公司监事会同意本次收购资产暨关联交易事项，认为本次收购事项符合公司
战略发展需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，
符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权
    关联监事黎明先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                             卧龙资源集团股份有限公司监事会
                                                           2025 年 1 月 28 日