证券代码：600173           证券简称：卧龙地产             公告编号：临 2025-
012


                    卧龙资源集团股份有限公司
        关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2025年2月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统


       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2025 年第一次临时股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日      14 点 00 分
    召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日
                         至 2025 年 2 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
    (七)     涉及公开征集股东投票权
    无

    二、     会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                               A 股股东
 非累积投票议案
   1       关于收购资产暨关联交易的议案                           √
   2       关于为间接控股股东提供担保的议案                       √

    1、      各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于 2025 年 1 月 26 日召开的第十届董事会第四次会议和
第十届监事会第三次会议和 2025 年 2 月 10 日召开的第十届董事会第五次会议
和第十届监事会第四次会议审议通过，其中第十届董事会第五次会议和第十届监
事会第四次会议审议通过的《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》，该议
案内容为第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议审议通过的《关于
收购资产暨关联交易的议案》（以下简称“原议案”）的补充，会议同意将该议案
内容与原议案合并后提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月
28 日、2025 年 2 月 11 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    2、      特别决议议案：无
    3、      对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
          应回避表决的关联股东名称：卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投
资有限公司、王希全、娄燕儿等关联股东。
    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、      股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、      会议出席对象
    (一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别            股票代码     股票简称          股权登记日
           Ａ股           600173      卧龙地产           2025/2/17

    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)      公司聘请的律师。
    (四)      其他人员

    五、      会议登记方法
    （一）登记方法：
    1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本
人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执
照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
    2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表
明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复
印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持
本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；投资者为单位的，还应持加
盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委
托书。
    （二）登记时间：2025 年 2 月 24 日至 2 月 25 日上午 9:00－11:00，下午
14:00－16:00。
    （三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号。
    （四）股东可用信函或邮件方式进行登记（需附上述所列对应证明材料复印
件），出席会议时需携带原件。信函或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在
信函或邮件注明联系人和联系电话，以便联系。

    六、   其他事项
    （一）联系方式
    联 系 人：吴慧铭                          联系电话：0575-89289212
    电子邮箱：wolong600173@wolong.com         联系传真：0575-89289220
    （二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。


    特此公告。



                                         卧龙资源集团股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 11 日
附件 1：授权委托书


                                     授权委托书

卧龙资源集团股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 26 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：                        委托人股东账户号：


 序号     非累积投票议案名称                             同意   反对    弃权

   1      关于收购资产暨关联交易的议案

   2      关于为间接控股股东提供担保的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                                   委托日期：      年    月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。