卧龙资源集团股份有限公司
第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议

    卧龙资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会独
立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 2 月 7 日向全体独立董事发
出会议通知，会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次
会议应出席独立董事 3 名，实际出席的独立董事 3 名。本次会议经公
司全体独立董事推举，由独立董事傅黎瑛女士主持，本次会议的召
集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事
工作制度》及《公司独立董事专门会议制度》等规定，经与会独立
董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》

    经审议，我们认为，鉴于卧龙控股资产状况及资信状况较好，
具备偿还债务的能力，未有银行贷款逾期等情形出现。且卧龙控股
对本次担保做出反担保，风险可控，不会对公司及控股子公司的正
常运作和业务发展造成影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。同意将本次为间接控股股东提供担保的事项提
交公司第十届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                             卧龙资源集团股份有限公司独立董事

                                           傅黎瑛 于浩 何圣东

                                               2025 年 2 月 10 日