中国巨石股份有限公司

2025 年度第一次临时股东大会




         会议材料




        2025 年 1 月 15 日




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               中国巨石股份有限公司
        2025 年度第一次临时股东大会
                         材料目录

  一、关于巨石集团淮安有限公司年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳
智能生产线及配套 500MW 风电建设项目的议案；
  二、关于终止巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线
项目的议案；
  三、关于制定《中国巨石股份有限公司未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划》的议案。




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议案一：


关于巨石集团淮安有限公司年产 10 万吨电子级玻璃
    纤维零碳智能生产线及配套 500MW 风电建设
                        项目的议案


各位股东：
    为落实中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”或“中国巨石”）
“十四五”战略规划，实现企业持续发展，中国巨石全资子公司巨石
集团有限公司（以下简称“巨石集团”）之全资子公司巨石集团淮安
有限公司（以下简称“巨石淮安”）拟启动建设年产 10 万吨电子级玻
璃纤维零碳智能生产线及配套工程项目。
    一、项目背景
    在国民经济发展过程中，玻璃纤维作为新材料行业的重要组成部
分，是国家支持和鼓励发展的七大战略性新兴产业之一。未来玻纤下
游需求将在信息化产业、新能源开发利用、汽车轻量化、环保产业等
方面表现出更加强劲的增长态势。电子级玻璃纤维作为“电子系统产
品之母”的原材料，将随着 5G 技术、云计算、物联网、人工智能、
新能源汽车、智能驾驶、智能家居等产业的蓬勃发展而迎来全新发展
机遇。根据 Prismark2024 年 2 月发布的报告，从中长期看，覆铜板产
业将保持稳定增长的态势，2023-2028 年全球 PCB 产值的预计年复合
增长率达 5.4%。特别是人工智能作为当前国家力推的未来产业，将
对算力系统提出更高要求，服务器、数据中心等面临大规模升级迭代，
将有力带动 PCB 需求的提升。
    为进一步巩固公司在电子级玻纤市场的竞争力，加快调整产品结
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构，持续提升盈利能力，落实公司“十四五”战略规划，在对国内多
个地区进行实地考察和充分论证，比较各地投资要素、建设条件、协
同效应、制造成本、市场资源等客观条件后，公司认为江苏省淮安市
涟水县的投资环境优于其它地区，具备比较优势。因此，公司全资子
公司巨石集团之全资子公司巨石淮安拟在江苏省淮安市涟水县启动
建设 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能制造生产线及配套工程项目。
    中国玻纤产业目前已经占据全球玻纤产能的 70%以上，是全球最
大的玻纤生产国、消费国。公司作为全球玻纤产业的龙头企业，充分
开发可再生能源，用可再生能源电源侧脱碳来中和玻纤生产产生的碳，
是公司破解碳排放问题，实现“碳达峰”和“碳中和”的创新尝试，
也是公司作为行业领导者所肩负的历史使命和责任。
    为确保该项目新能源侧脱碳中和玻纤侧产生的碳，实现玻纤零碳
制造，巨石新能源（涟水）有限公司（筹）将根据江苏省淮安市政府
批 准 的 新能 源资源 和 新 能源 建设指 标 进 行风 电开发 ， 配 套建 设
500MW 风力发电工程项目。
    二、项目概况
    （一）项目名称
    巨石集团淮安有限公司年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能生
产线及配套 500MW 风电建设项目
    （二）项目建设单位
    巨石集团淮安有限公司建设年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智
能生产线。
    巨石新能源（涟水）有限公司（筹）建设 500MW 风力发电配套工
程项目。
    （三）建设地点


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    1、玻璃纤维生产基地建设地点位于江苏省淮安市涟水县新材料
产业园（原循环经济产业园）薛行大桥以南、盐河以东，本投资项目
拟供地约 200 亩。
    2、配套风力发电工程项目建设地点位于江苏省淮安市涟水县，
具体地点在风电资源调研后确定，项目风机和升压站永久征地面积合
计 90 亩，将委托专业的风电公司在现场进行每个风电发电机组的选
址。
    （四）建设规模
    1、年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能制造生产线项目：建设
年产 10 万吨电子级玻璃纤维生产线，产品为 G75、E225、D450 纱，
用于生产 7628、2116、1080 系列电子布，可生产 3.9225 亿米电子布。
    2、配套 500MW 风力发电项目：建设 220kv 升压变压站 1 座，
安装 65-90 台单机容量为 5-8MW 的风力发电机组，装机总容量为
500MW，年上网电量为 13.5 亿 kwh。
    （五）建设进度
    电子级玻璃纤维项目建设期 1 年，第一年建成后，第二年先投产
50%的产能，第三年投产 75%的产能，第三年年末 100%投产。计划
于 2025 年开工。
    配套 500MW 风力发电项目分标段建设，每个标段建设期为一年，
建设期合计为二年。计划于 2025 年开工。
    （六）项目资金筹措
    本投资项目总投资 580,560.45 万元，资金来源为公司自筹及银行
贷款，其中年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能制造生产线项目投
资金额为 360,617.94 万元；配套 500MW 风力发电项目投资金额为
219,942.52 万元。


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    三、项目意义
    公司积极响应碳达峰、碳中和的号召，项目符合国家对玻纤行业
发展的产业政策要求，对我国玻纤工业的技术进步和产业结构调整将
起到积极的推动作用。在江苏建设电子级零碳玻璃纤维生产基地，有
利于靠近客户，更好实现产业链协同、强化产业链集聚发展；落实公
司“十四五”战略规划，实现企业持续发展；开辟电子级玻璃纤维零
碳制造路径，实现产业绿色发展。
    本投资项目全部建成后，预计总投资收益率 17.47%（上述数据
为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项
目投资收益的承诺）。本投资项目实施后，有利于公司实现结构调整
和转型升级，进一步完善产业布局，提升绿色制造水平，将助推公司
加快实现碳达峰、碳中和，提升企业的经济效益，走可持续发展之路，
真正实现企业高质量发展。
    请各位股东审议。




                                  中国巨石股份有限公司董事会
                                            2024 年 12 月 27 日




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议案二：



  关于终止巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站
                  及配套管线项目的议案


各位股东：
    中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于巨石集团有限
公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案》，同意公司全资子
公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）实施建设燃气站及
配套管线项目，项目包括液化天然气（LNG）、管输天然气双气源。
鉴于公司整体投资规划调整，拟终止该项目建设。具体情况如下：
    一、项目背景及实际建设情况
    2022 年，为满足桐乡现有基地及“十四五”期间未来新生产基地
燃气使用需求，提高生产基地作业的稳定性和连续性，巨石集团拟实
施“桐乡生产基地燃气站及配套管线项目”。项目总投资 35,110 万
元，拟建燃气站 LNG 气化外供规模 6×104Nm3/h、门站接入规模 6×
104Nm3/h、中压外输管道输送规模 4×104Nm3/h；LNG 储存规模 20000m3，
在最大气化能力 6×104Nm3/h 情况下可满足 8.5 天使用。
    项目经审批同意后，尚未进行实质性建设。
    二、终止项目建设的原因
    2022 年，根据资源要素保障能力等因素，经多地投资选址对比，
公司决定在江苏省淮安市涟水县投资建设零碳智能制造基地。同时，
根据最新的投资规划，未来公司更多的产能规划将布局在其他地区。


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    三、终止项目建设对公司的影响
    本次项目的终止是公司综合考虑宏观环境和投资规划后作出的
决策，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    请各位股东审议。




                                   中国巨石股份有限公司董事会
                                            2024 年 12 月 27 日




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议案三：



      关于制定《中国巨石股份有限公司未来三年
        （2024-2026 年）股东回报规划》的议案


各位股东：
    为了进一步强化回报股东的意识，根据中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，公司根据实际
情况制定了《中国巨石股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东
回报规划》。
    全 文 详 见 2024 年 12 月 28 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ） 披 露 的 《 中 国 巨 石 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年
（2024-2026 年）股东回报规划》。
    请各位股东审议。




                                         中国巨石股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 27 日


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