北方光电股份有限公司
         2025 年第一次独立董事专门会议决议

    北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 13 日以通讯表决方式
召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和
公司《章程》的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的
立场，对拟提交第七届董事会第十四次会议的议案进行了会
前审核并发表审核意见，具体如下：
    《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的
议案》
    本次关联交易有利于推动新华光公司业务发展，进一步
加强公司产业布局。此次交易遵循了公平、公正、诚信的原
则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此，
我们一致同意将以上议案提交公司董事会审议，关联董事在
审议议案时应回避表决。


                       独立董事：陈友春 雷亚萍 李   彬
                                 二〇二五年二月十三日




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