证券代码：600184          股票简称：光电股份         编号：临 2025-04


                      北方光电股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交

易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

    2、会议于 2025 年 2 月 8 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各

位董事，会议于 2025 年 2 月 14 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。

    3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    审议通过《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回

避表决。本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见于同

日披露的公司临 2025-05 号《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的

公告》。

    特此公告。


                                              北方光电股份有限公司董事会
                                                  二○二五年二月十五日


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