大唐电信科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 3 月 12 日
大唐电信科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议文件
1.关于公司 2025 年年度日常关联交易预算的议案 1
议案 1：
关于公司 2025 年年度日常关联交易预算的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2025 年年度日常关联交易预算的议案提交本次股东大会审议，具体内
容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年2月24日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年年度日
常关联交易预算的议案》，同意公司2025年年度日常关联交易预算，并提请公司股东大
会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事
一致同意该关联交易事项。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际
关联交易 2024 年预计金 2024 年累计发生额
关联单位名称 发生金额差异较
类别 额 （未经审计）
大的原因
SA101168 公司及下属公司 3,107.50 237.89项目调整
向关联人购买 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 14,486.00 6,755.52项目调整
原材料 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 534.20 167.49项目调整
中芯国际集成电路制造有限公司 6,650.00 4,987.29项目调整
小计 24,777.70 12,148.18
向关联人销售
电信科学技术研究院有限公司及下属公司 2,800.00 900.65项目调整
产品、商品
小计 2,800.00 900.65
向 关 联 人 提 供 中国信息通信科技集团有限公司 6,400.00 3,300.00项目调整
劳务 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 4,579.00 3,583.13项目调整
小计 10,979.00 6,883.13
1
预计金额与实际
关联交易 2024 年预计金 2024 年累计发生额
关联单位名称 发生金额差异较
类别 额 （未经审计）
大的原因
SA101168 公司及下属公司 2,200.00 25.47项目调整
接受关联人提 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 2,426.50 1,500.81项目调整
供的劳务 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 254.00 0.96项目调整
中国信息通信科技集团有限公司 38.68 23.58项目调整
小计 4,919.18 1,550.82
SA101168 公司及下属公司 122.00 21.80项目调整
电信科学技术研究院有限公司及下属公司 6,915.71 4,998.38项目调整
其他
武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 11.19 0.93项目调整
中国信息通信科技集团有限公司 4.50 -项目调整
小计 7,053.40 5,021.11
合计 50,529.28 26,503.89
注 1：2024 年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。
注 2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。
单位：万元
预计金额与实际
2024 年预计 2024 年累计发生额
关联交易类别 关联单位名称 发生金额差异较
金额 （未经审计）
大的原因
中国信息通信科技集团有限公司及其下属控 部分借款规模实
关联人贷款 120,000.00 106,541.00
股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 际未执行
小计 120,000.00 106,541.00
中国信息通信科技集团有限公司及其下属控 部分借款规模实
关联人财务费用 2,040.00 1,581.66
股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 际未执行
小计 2,040.00 1,581.66
合计 122,040.00 108,122.66
注：2024 年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至
占同类 披露日与关 上年实际发 占同类业 本次预计金额与上
关联交易 2025 年预计
关联单位名称 业务比 联人累计已 生金额（未 务比例 年实际发生金额差
类别 金额
例（%） 发生的交易 经审计） （％） 异较大的原因
金额
SA101168 公司及下属公司 700.00 1.20 - 237.89 0.46项目需求增加
电信科学 技术研究院有 限
向关联人 3,875.40 6.64 - 6,755.52 13.17业务调整
公司及下属公司
购买原材
武汉邮电 科学研究院有 限
料 1,305.00 2.23 - 167.49 0.33项目需求增加
公司及下属公司
中芯国际 集成电路制造 有
16,200.00 27.75 - 4,987.29 9.72项目需求增加
限公司
小计 22,080.40 37.82 - 12,148.18 23.68
2
本年年初至
占同类 披露日与关 上年实际发 占同类业 本次预计金额与上
关联交易 2025 年预计
关联单位名称 业务比 联人累计已 生金额（未 务比例 年实际发生金额差
类别 金额
例（%） 发生的交易 经审计） （％） 异较大的原因
金额
向关联人
电信科学 技术研究院有 限
销售产品、 2,679.00 2.73 - 900.65 0.94新增项目需求
公司及下属公司
商品
小计 2,679.00 2.73 - 900.65 0.94
中国信息 通信科技集团 有
4,900.00 4.98 - 3,300.00 3.44项目需求增加
向关联人 限公司
提供劳务 电信科学 技术研究院有 限
2,500.00 2.55 - 3,583.13 3.73项目调整
公司及下属公司
小计 7,400.00 7.53 - 6,883.13 7.17
SA101168 公司及下属公司 670.00 1.15 - 25.47 0.05项目需求增加
电信科学 技术研究院有 限
接受关联 公司及下属公司 3,616.00 6.20 - 1,500.81 2.93新增项目需求
人提供的 武汉邮电 科学研究院有 限
劳务 30.00 0.05 - 0.96 0.00项目需求增加
公司及下属公司
中国信息 通信科技集团 有
14.15 0.02 - 23.58 0.05项目调整
限公司
小计 4,330.15 7.42 - 1,550.82 3.02
SA101168 公司及下属公司 91.00 0.09 - 21.80 0.02新增房屋租赁收入
电信科学 技术研究院有 限
9,785.63 13.08 - 4,998.38 7.44新增房屋租赁收入
公司及下属公司
其他 武汉邮电 科学研究院有 限
13.01 0.02 - 0.93 0.00新增培训费
公司及下属公司
中国信息 通信科技集团 有
13.50 0.02 - - -新增培训费
限公司
小计 9,903.14 13.21 - 5,021.11 7.46
合计 46,392.70 - 26,503.89
注 1：2024 年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。
注 2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。
注 3：关联交易有效期从股东大会审议通过之日起到 2025 年 12 月 31 日止。
单位：万元
本次预计金额与上
2025 年预计金 上年实际发生金
关联交易类别 关联单位名称 年实际发生金额差
额 额（未经审计）
异较大的原因
中国信息通信科技集团有限公司及其下属控
关联人贷款 121,541.00 106,541.00需求增加
股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕
小计 121,541.00 106,541.00
中国信息通信科技集团有限公司及其下属控
关联人财务费用 3,369.00 1,581.66需求增加
股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕
小计 3,369.00 1,581.66
合计 124,910.00 108,122.66
注 1：2024 年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。
注 2：关联交易有效期从股东大会审议通过之日起到 2025 年 12 月 31 日止。
二、关联人介绍和关联关系
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1．中国信息通信科技集团有限公司
公司控股股东。统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411。成立日期：2018 年
08 月 15 日。注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园。注册资本：
3,000,000 万元人民币。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电
子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、
集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服
务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫
星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和
代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派
遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可
开展经营活动。）
2．电信科学技术研究院有限公司
公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：
2001 年 01 月 20 日。注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区。注册资本：789,000
万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、
光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成
（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术
开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家
居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械
电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3．武汉邮电科学研究院有限公司
公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：
1998 年 09 月 23 日。注册地址：洪山区邮科院路 88 号。注册资本：210,000 万元人民
币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产
品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公
4
司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述
境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
4．中芯国际集成电路制造有限公司
公司控股股东的参股公司。成立日期：2000 年 04 月 03 日。办公地址：上海市浦
东新区张江路 18 号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。
三、关联交易主要内容和定价政策
参照市场价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害
公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积
极的影响。
公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依
赖。
现将本议案提请股东大会予以审议，关联股东须回避表决。
大唐电信科技股份有限公司
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