哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
    哈尔滨空调股份有限公司                      2025 年第一次临时股东大会会议资料




                             目         录

哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程……………………2

关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案……………………………………3




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            哈尔滨空调股份有限公司
       2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 1 月 24 日    14:30

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 1 月 24 日

投票时间为：2025 年 1 月 23 日 15：00 至 2025 年 1 月 24 日 15：00

    一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数

及所持有的表决权数量。

    二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，监事会推选 1 人，出席会

议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。对监票人人选采

用鼓掌方式通过。

    三、审议会议议案：

    《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》

    四、股东及股东代表现场投票表决。

    五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。

    六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。

    七、主持人宣读本次股东大会决议。

    八、律师宣读法律意见书。

    九、签署会议文件。

    十、主持人宣布会议结束。




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          哈尔滨空调股份有限公司
关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案
各位股东：
    为提高哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）生产效率以
及产品质量，增强公司的核心竞争力，公司拟投资空冷器智能制造绿色工厂改造升级
项目。本项目为公司购置新设备，提升主营业务产能。
    一、项目概况
    （一）项目名称：空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。
    （二）项目背景：随着全球气候变暖和环保政策的日益严格，公司的主营业务面
临着转型升级的压力，在政策驱动和技术进步的前提下，公司通过智能制造和绿色工
厂改造，可以实现生产流程的优化、成本的降低以及环境影响的减小，进而提升公司
的市场地位和品牌形象。
    （三）项目周期：预计在 2026 年 12 月完成。
    （四）资金来源：申请银行贷款人民币 2.60 亿元、自筹资金人民币 0.70 亿元（以
上预估数，存在不确定性）
   二、项目主要内容
   公司购置新设备，提升主营业务产能。
    三、改造升级项目对公司的影响
    空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目将通过智能化、自动化和绿色生产的设计
方案，提升生产效率、降低能耗，符合环保要求，从而增强企业竞争力，实现可持续
发展，也将为公司的未来发展奠定坚实基础。
    四、投资项目风险分析
    （一）市场风险
    尽管本项目目前市场需求前景良好，但不能排除市场未来需求萎缩、政策和市场
竞争环境出现不利变化，导致产品竞争激烈或者产品市场拓展不及预期，进而带来本
项目的规模效应以及经济效益难以有效发挥的风险。针对此风险公司将尽早规划落实
市场布局、产品渠道以及强化品牌效应，提高产品竞争力，及时开展市场调研，并做
好相应对策。

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    （二）项目资金安排风险
    鉴于本项目投资可能会对公司现金造成压力，对生产经营产生一定影响，公司将
统筹资金安排，合理使用资金，确保项目实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。
      请审议。




                                              哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                             2025 年 1 月 24 日




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