证券代码：600227                    证券简称：赤 天 化                      公

告编号：2025-004



                 贵州赤天化股份有限公司
             第九届十一次监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况

     贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十一次监
事会会议通知于 2024 年 12 月 28 日以书面送达、电子邮件等方式发
出，会议于 2024 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表
决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     本次监事会会议决议如下：

     （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
     监事会认为：公司关于预计 2025 年度日常关联交易的审议程序
合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、
公允化的原则，未损害上市公司股东利益；在董事会会议表决时，公
司关联董事对上述交易事项已回避表决。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证
券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊
登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2025-005）。
    （二）审议通过《关于公司增补监事的议案》，并提交股东大会
审议
    鉴于公司监事杨扬女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。根
据《公司法》《公司章程》的有关规定，按程序对监事进行增补。公
司股东向公司监事会推荐蔡占伟先生为公司第九届监事会监事候选
人。
    监事会已按《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章
程》相关规则对蔡占伟先生进行任职资格审查，同意提名蔡占伟先生
为公司第九届监事会监事候选人并提交股东大会审议。
    根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》的规定。在公司股
东大会选举产生新监事之前，监事杨扬女士将继续履行职责，直至新
监事产生。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证
券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登
的《贵州赤天化股份有限公司关于公司监事辞职暨增补公司监事的公
告》（公告编号：2025-006）。


    特此公告。




                                 贵州赤天化股份有限公司监事会
二〇二五年一月八日