贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年一月
贵州赤天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
贵州赤天化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 14:00
会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人：董事长丁林洪
资料
序号 会 议 议 程
页码
1 宣布大会开幕 -
2 宣布到会股东人数及代表股份数 -
3 审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 1
4 审议《关于公司增补监事的议案》 4
5 对上述议案进行表决并宣布表决结果 -
6 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 -
7 会议闭幕 -
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议案一
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东、各位代表：
因公司及关联方生产经营需要，根据《上海证券交易所股票上市
规则》的有关规定，在参考公司 2024 年实际发生日常关联交易情况
的基础上，结合公司 2025 年生产经营的需要，预计公司 2025 年日常
关联交易总金额约为 6,580.38 万元（本预计额度使用期限自 2025 年
1 月 1 日起，至公司股东大会批准下一年度日常关联交易额度之日止），
具体内容如下：
预计2025年公司日常关联交易情况表
单位：万元
2025 预计 2024 年实际
交易内 预计增减
关联单位 发生额（含 发生额 增减原因
容 额
税） （含税）
公司旗下贵州大秦肿
瘤医院有限公司（以
贵州新亚恒医
3,600.00 1,925.53 1,674.47 下简称“大秦医院”）
药有限公司
计划向其采购药品及
向关联 卫生耗材采购量增加
人购买
产品、商 大秦医院计划向其采
贵州利普科技 品 2,500.00 846.06 1,653.94 购卫生耗材及消毒用
有限公司
品采购量增加
贵州圣济堂制
1.00 0.62 0.38
药有限公司
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贵州赤水古法
酱香晒醋有限 2.50 2.63 -0.13
责任公司
贵州新亚恒医
1.00 0.74 0.26
药有限公司
向关联
贵州圣济堂制 人提供
1.00 0.10 0.90
药有限公司 餐饮服
务
贵州中观生物
21.60 15.56 6.04
技术有限公司
贵州赤水古法
酱香晒醋有限 5.00 5.00 -
责任公司
贵州赤天化集
团有限责任公 向关联 3.34 3.34 -
司 人提供
房屋租
贵州利普科技 赁
3.60 2.62 0.98
有限公司
贵州赤天化能
源有限责任公 25.74 3.33 22.41
司
贵州赤天化集 向关联
团有限责任公 人租赁 400.00 400.00 -
司 土地
贵州圣济堂制
5.00 4.09 0.91
药有限公司
贵州中观生物 向关联
人提供 5.60 - 5.60
技术有限公司
体检服
中国长城资产 务
管理股份有限
5.00 0.85 4.15
公司贵州省分
公司
合计: 6,580.38 3,210.47 3,369.91
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注 1：以上 2024 年实际发生额数据未经审计，最终数据以公司披露 2024 年
度审计报告数据为准。
注2：本预计额度使用期限自2025年1月1日起，至公司股东大会批准下一年
度日常关联交易额度之日止。
按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的相关规定，贵
州渔阳贸易有限公司作为本次交易的关联方将在股东大会上本议案
回避表决。
具体内容请详见公司 2025 年 1 月 8 日在《中国证券报》《上海
证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关
于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
请予审议。
二〇二五年一月二十三日
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议案二
关于公司增补监事的议案
各位股东、各位代表：
公司监事会收到监事杨扬女士的辞职报告，杨扬女士因工作调整，
拟辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按
程序对监事进行增补。公司股东向公司监事会推荐蔡占伟先生为公司
第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
2025 年 1 月 7 日，公司监事会召开了第九届十一次监事会会议，
审议通过了《关于增补公司监事的议案》，提名蔡占伟先生为公司第
九届监事会监事候选人，监事会认为以上候选人符合国家法律、法规
和《公司章程》的有关规定，提请股东大会选举公司第九届监事会非
职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日
止。
请予审议。
二〇二五年一月二十三日
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附件
监事候选人简历
蔡占伟：男，汉族，1986 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，
硕士研究生，经济师，税务师，注册会计师（专业阶段合格），2016
年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务副主管、业务主管、经
理。
截至目前，蔡占伟先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股 5%以上的公
司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不
得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
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