辽宁时代万恒股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料




         2025 年 3 月 10 日
               大连
                               目 录



一、2025 年第一次临时股东会议程 .................................... 2

二、股东会会议材料 ................................................ 3

    1、关于补选监事的议案 ......................................... 3




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                  辽宁时代万恒股份有限公司
              2025年第一次临时股东会议程
     现场会议时间：2025 年 3 月 10 日 14 点 00 分
     会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议

室
     网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进
行网络投票，网络投票时间为 2025 年 3 月 10 日。具体如下：通过交

易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
     出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

     列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等
     主 持 人：公司董事长
     会议议程：

     一、审议提交本次会议的议案：

     序号                        议   案

      1                   关于补选监事的议案

     二、现场记名投票及网络投票表决上述议案
     三、监票人公布现场表决结果

     四、公布现场投票及网络投票结果
     五、宣读股东会决议
     六、见证律师宣读股东会见证意见

     七、到会董事签署股东会决议
     八、宣布股东会结束


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                           股东会会议材料

2025 年第一次临时股东会
会 议 材 料 之 一



                          关于补选监事的议案

     因时代万恒监事郝春光已提出书面辞职申请，其辞职后，将导致
公司监事会成员人数低于最低法定人数，需补选一名监事进入监事
会，保持监事会人数仍为 3 人。为此，时代万恒控股集团提名张鹏鹏
为股东代表监事候选人（简历附后），该候选人符合相关法律法规及
《公司章程》规定的监事任职资格，其本人同意接受提名。提请时代
万恒召开股东会予以审议，请时代万恒及时完成监事补选工作。

     当选的股东代表监事任期自股东会通过之日起至本届监事会任
期届满日止。


     监事候选人简历：张鹏鹏，男，1980 年 4 月生，毕业于东北财
经大学会计专业，本科。2018 年至今，于辽宁时代万恒控股集团有
限公司财务部任职会计，自 2024 年 7 月起，主持该部门工作。


     请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。




                                  辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                                2025 年 3 月 10 日




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