证券代码：600249          证券简称：两面针       公告编号：2025-009

                   柳州两面针股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号两面针办公楼
五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          204,674,747

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            37.2135
表决权股份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
   情况等。
    会议由公司董事会召集，副董事长龚慧泉先生主持，采取现场投
票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、董事会秘书韦元贤出席会议；副总裁杨玲、熊剑峰列席会议。


二、 议案审议情况


(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案
                                           得票数占出

议案                                       席会议有效
              议案名称          得票数                  是否当选
序号                                       表决权的比

                                            例（%）

         《关于补选周云祥先

1.01     生为第八届董事会非 201,838,870       98.6144     是

          独立董事的议案》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                  反对         弃权
议案
         议案名称                               票    比例   票    比例
序号                    票数       比例（%）
                                                数 （%） 数 （%）

        《关于补选

        周云祥先生

        为第八届董
1.01                  18,424,018      86.6609
        事会非独立

        董 事 的 议

        案》



(三) 关于议案表决的有关情况说明

    1.本次股东大会审议的议案 1 为单独统计中小股东投票结果的议
案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。


三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务
   所
    律师：周毅、李志峰
2、律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
   特此公告。



                              柳州两面针股份有限公司董事会

                                            2025 年 2 月 28 日



上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议