证券代码：600289          证券简称： *ST 信通          公告编号：2025-040


                      亿阳信通股份有限公司
          关于第九届董事会第十六次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十六次会议于
2025 年 2 月 23 日以网络视频会议方式召开。2025 年 2 月 22 日，公司以微信方
式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应
参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第九届监事会 3 位监事出席会议，
会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记
名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议：

    （一）审议通过了《关于控股股东及关联方以资抵债化解资金划扣风险暨
关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于公司控股股东及关
联方以资抵债化解资金划扣风险暨关联交易的的公告》（公告编号：2025-041）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁义祥先生和王磊先
生回避表决。

    本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

    （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

    公司定于 2025 年 3 月 12 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
相关事项，具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                                                亿阳信通股份有限公司董事会

                                                    2025 年 2 月 25 日


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