证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2025-004
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海
汽车有限责任公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 715
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 291,152,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.5907
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的
1
召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》
的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事崔青莲因工作原因未能出席本次会
议，部分董事通过视频方式参加本次股东会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东会；
3、 公司董事会秘书臧志斌出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,074,336 80.7598 37,145,177 19.2205 37,900 0.0197
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 153,990,536 79.6815 38,913,677 20.1356 353,200 0.1829
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,691,435 78.4919 38,552,077 19.9485 3,013,901 1.5596
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,220,536 79.8005 38,667,277 20.0081 369,600 0.1914
2.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,641,736 79.5010 39,258,477 20.3140 357,200 0.1850
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,239,836 79.8105 38,692,477 20.0212 325,100 0.1683
2.06 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,414,036 79.9007 38,518,277 19.9310 325,100 0.1683
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,295,136 79.8391 38,637,177 19.9925 325,100 0.1684
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,432,836 79.9104 38,469,677 19.9059 354,900 0.1837
4
2.09 议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,282,036 79.8324 38,650,277 19.9993 325,100 0.1683
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,366,536 79.8761 38,565,777 19.9556 325,100 0.1683
3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,154,836 79.7665 38,617,177 19.9822 485,400 0.2513
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,443,536 79.9159 38,369,177 19.8539 444,700 0.2302
5、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报
告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,443,736 79.9160 38,368,977 19.8538 444,700 0.2302
6、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 252,246,136 86.6371 38,407,577 13.1915 498,700 0.1714
7、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6
A股 154,200,736 79.7903 38,525,877 19.9350 530,800 0.2747
8、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 133,956,136 69.3148 38,542,577 19.9436 20,758,700 10.7416
9、 议案名称：关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 231,688,236 79.5762 38,526,177 13.2323 20,938,000 7.1915
10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,533,036 70.1308 36,924,977 19.1066 20,799,400 10.7626
7
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合
向特定对象发
1 143,209,535 79.3876 37,145,177 20.5912 37,900 0.0212
行 A 股股票条
件的议案
关于公司向特
定对象发行 A
2.00 — — — — — —
股股票方案的
议案
发行股票的种
2.01 141,125,735 78.2325 38,913,677 21.5716 353,200 0.1959
类和面值
发行方式和发
2.02 138,826,634 76.9580 38,552,077 21.3712 3,013,901 1.6708
行时间
发行对象及认
2.03 141,355,735 78.3600 38,667,277 21.4350 369,600 0.2050
购方式
发行价格及定
2.04 140,776,935 78.0391 39,258,477 21.7627 357,200 0.1982
价原则
2.05 发行数量 141,375,035 78.3707 38,692,477 21.4490 325,100 0.1803
募集资金数额
2.06 141,549,235 78.4673 38,518,277 21.3524 325,100 0.1803
及用途
2.07 限售期 141,430,335 78.4014 38,637,177 21.4183 325,100 0.1803
2.08 上市地点 141,568,035 78.4777 38,469,677 21.3255 354,900 0.1968
滚存利润的安
2.09 141,417,235 78.3941 38,650,277 21.4256 325,100 0.1803
排
本次发行决议
2.10 141,501,735 78.4409 38,565,777 21.3788 325,100 0.1803
的有效期
关于公司向特
定对象发行 A
3 股股票预案 141,290,035 78.3236 38,617,177 21.4072 485,400 0.2692
（修订稿）的
议案
关于公司向特
定对象发行 A
股股票方案论
4 141,578,735 78.4836 38,369,177 21.2698 444,700 0.2466
证分析报告
（修订稿）的
议案
关于公司向特
5 定对象发行 A 141,578,935 78.4837 38,368,977 21.2697 444,700 0.2466
股股票募集资
8
金运用的可行
性分析报告
（修订稿）的
议案
关于公司无需
编制前次募集
6 141,486,335 78.4324 38,407,577 21.2911 498,700 0.2765
资金使用情况
报告的议案
关于公司向特
定对象发行 A
股股票摊薄即
7 141,335,935 78.3490 38,525,877 21.3566 530,800 0.2944
期回报及填补
措施与相关主
体承诺的议案
关于公司与特
定对象签署附
条件生效的股
8 121,091,335 67.1265 38,542,577 21.3659 20,758,700 11.5076
份认购协议暨
关联交易的议
案
关于未来三年
（ 2025-2027
9 120,928,435 67.0362 38,526,177 21.3568 20,938,000 11.6070
年）股东回报
规划的议案
关于提请股东
会授权董事会
或董事会授权
人士全权办理
10 122,668,235 68.0006 36,924,977 20.4692 20,799,400 11.5302
本次向特定对
象发行 A 股股
票相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为特别决议审议的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、除议案 6、9 以外的全部议案，关联股东北京维梓西咨询管理中心（有限
合伙）回避表决。
9
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所
律师：万美丽、李林
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；表决程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会决议合法有效。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日
10
