证券代码：600348               证券简称：华阳股份           公告编号：2025-001
债券代码：240807               债券简称：华阳 YK01
债券代码：240929               债券简称：华阳 YK02
债券代码：241770               债券简称：24 华阳 Y1
债券代码：241771               债券简称：24 华阳 Y2
债券代码：241972               债券简称：24 华阳 Y4




          山西华阳集团新能股份有限公司
        第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和资料于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件和书
面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9:30 在山西
华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其
中，董事长王永革先生、独立董事潘青锋女士因参加山西省人大重要会议，不
能现场参加本次董事会，王永革先生委托董事王大力先生代为行使表决权，潘
青锋女士委托独立董事姚婧然女士代为行使表决权）。
     （五）本次会议经半数以上董事推举，由董事王大力先生主持。公司监事、
高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于为七元公司向工商银行申请选煤厂项目贷款提供担保的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
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具体内容详见公司 2025-002 号公告。
（二）关于于家庄项目探转采手续开发方案的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

特此公告。




                             山西华阳集团新能股份有限公司董事会
                                         2025 年 1 月 17 日




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