证券代码：600348               证券简称：华阳股份           公告编号：2025-005
债券代码：240807               债券简称：华阳 YK01
债券代码：240929               债券简称：华阳 YK02
债券代码：241770               债券简称：24 华阳 Y1
债券代码：241771               债券简称：24 华阳 Y2
债券代码：241972               债券简称：24 华阳 Y4




           山西华阳集团新能股份有限公司
         第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和资料于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件和书
面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 19 日（星期三）上午 9:00 在山西
华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合视频方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。独
立董事刘志远先生、潘青锋女士、姚婧然女士以线上视频方式参会。
     （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于为华钠科技管理公司向银行申请项目贷款提供担保的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     具体内容详见公司 2025-006 号公告。
     （二）关于为华钠芯能公司向银行申请项目贷款及流动资金贷款提供担保
的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
                                      第1页
具体内容详见公司 2025-007 号公告。
（三）关于向财务公司申请综合授信额度的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025-008 号公告。

特此公告。




                             山西华阳集团新能股份有限公司董事会
                                         2025 年 2 月 21 日




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