证券代码：600359      证券简称：新农开发      编号：2025—013 号


           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   八届十七次监事会决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八
届十七次监事会于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和材
料于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会
议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
    表决结果： 5     票同意； 0 票反对；      0    票弃权。
    二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；
    表决结果： 5     票同意； 0 票反对；      0 票弃权。
    三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；
    表决结果： 5     票同意； 0 票反对；      0 票弃权。
    四、审议通过《2024 年度财务决算报告》；
    表决结果： 5     票同意； 0 票反对；      0 票弃权。
    五、审议通过《2024 年度利润分配预案》；
    表决结果： 5     票同意； 0 票反对；      0 票弃权。
    六、审议通过《关于计提 2024 年资产减值的议案》；
    公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司
的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》
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等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息
更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计
提。
    表决结果： 5    票同意； 0 票反对；       0 票弃权。
    七、审议通过《2024 年内部控制评价报告》；
    表决结果： 5    票同意； 0 票反对；       0 票弃权。
    八、审议《关于新农开发董事、监事、高管 2024 年度薪酬考核的
议案》
    表决结果： 5    票同意； 0 票反对；       0 票弃权。
    九、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要；
    监事会认为，2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法
律法规、公司章程的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理
委员会以及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况等事项。监事会未
发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与
会监事一致同意通过该报告及其摘要。
    表决结果： 5    票同意； 0 票反对；       0 票弃权。


    特此公告。


                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                         监事会
                                     2025 年 2 月 28 日




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