股票简称：涪陵电力            股票代码：600452             编号：2025—001



         重庆涪陵电力实业股份有限公司
     关于第八届二十三次董事会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月

22 日以通讯方式召开了第八届二十三次董事会会议，本次董事会会议发
出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合
《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股
份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以
下议案：
    一、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常

关联交易预计的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡
彬、王永婷、秦顺东均进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站
公司 2025-002 号公告）

    本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获
全票通过。
    该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所网站
公司 2025-003 号公告）

    按照《中国共产党章程》 中国共产党国有企业基层组织工作条例》(试
行）的相关要求，公司结合实际情况需要，拟对《重庆涪陵电力实业股份



                                     1
有限公司章程》中涉及党建工作相关条款进行修订。
    该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海
证券交易所网站公司 2025-004 号公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                                     重庆涪陵电力实业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2025 年 1 月 23 日




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