第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议文件




                   西安博通资讯股份有限公司
         第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议


    2025年2月27日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“博
通股份”）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开第八届董事
会审计委员会2025年第二次会议。
    本次会议应参会委员3名，实际参会委员有郭随英、邢鹏程、姜
华忠3名，审计委员会主任郭随英主持本次会议。会议程序符合《公
司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》的有关
规定。

    1、同意公司财务总监韩崇华因年龄原因退休，不再担任财务总
监职务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2、根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工
作规程》等有关规定，董事会审计委员会根据公司的提议，查阅了财
务总监候选人蔡启龙的个人资料并征求意见，就董事会拟聘任公司财
务总监事项出具审查意见如下：
    （1）经审查蔡启龙的教育背景、专业能力、职业素养、工作经
历等资料，其不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处
以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公
司章程》中的有关规定，在本公司工作中勤勉尽职，维护了公司和全
体股东的利益，具备财务总监所需的专业能力和专业素质。
    （2）经审查，我们同意提名蔡启龙为公司财务总监，继续担任
公司董事会秘书，并同意将蔡启龙的任职提请公司董事会提名委员
会、及提请公司董事会予以审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


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    本页无正文，为西安博通资讯股份有限公司第八届董事会审计委
员会 2025 年第二次会议决议的签字页。




    博通股份董事会审计委员会委员签字：




        （郭随英）           （邢鹏程）                     （姜华忠）




                                 西安博通资讯股份有限公司
                                          2025 年 2 月 27 日




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