证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-012
安徽六国化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,215,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.7836
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次
会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方
式符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议
决议有效。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中公司非独立董事王刚先生通过通讯方式
出席会议，华卫琦先生因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事聂辉强先生因工作原因未出席本次
会议。
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,595,131 90.2935 6,537,902 9.4309 191,000 0.2756
2、 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%）
A股 62,621,331 90.3313 6,510,602 9.3915 192,100 0.2772
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,633,731 90.3492 6,495,102 9.3691 195,200 0.2817
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,634,831 90.3508 6,502,102 9.3792 187,100 0.2700
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,615,231 90.3225 6,510,902 9.3919 197,900 0.2856
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,637,831 90.3551 6,499,102 9.3749 187,100 0.2700
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,645,331 90.3659 6,489,402 9.3609 189,300 0.2732
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,522,731 90.1891 6,514,102 9.3965 287,200 0.4144
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,654,331 90.3789 6,482,602 9.3511 187,100 0.2700
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,602,531 90.3042 6,524,602 9.4117 196,900 0.2841
2.10 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,656,431 90.3819 6,480,502 9.3481 187,100 0.2700
3、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,632,531 90.3475 1,387,202 2.0010 5,304,300 7.6515
4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,632,031 90.3467 1,387,702 2.0017 5,304,300 7.6516
5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
6
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,645,531 90.3662 1,374,202 1.9822 5,304,300 7.6516
6、 议案名称：关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,502,875 96.1905 1,408,602 0.7993 5,304,300 3.0102
7、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
7
（%） （%）
A股 62,624,831 90.3363 1,394,902 2.0121 5,304,300 7.6516
8、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,597,375 96.2441 1,301,202 0.7384 5,317,200 3.0175
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,619,431 90.3286 1,397,602 2.0160 5,307,000 7.6554
10、 议案名称：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联
交易的议案
审议结果：通过
8
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,628,831 90.3421 1,382,602 1.9944 5,312,600 7.6635
11、 议案名称：关于公司向控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,510,175 95.5869 1,313,202 0.8746 5,312,400 3.5385
12、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,587,531 90.2825 1,429,502 2.0620 5,307,000 7.6555
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
9
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 36,515,131 84.4396 6,537,902 15.1186 191,000 0.4418
向特定对象发
行股票条件的
议案
2.01 发行股票的种 36,541,331 84.5002 6,510,602 15.0554 192,100 0.4444
类和面值
2.02 发行方式和发 36,553,731 84.5289 6,495,102 15.0196 195,200 0.4515
行时间
2.03 发行对象及认 36,554,831 84.5315 6,502,102 15.0358 187,100 0.4327
购方式
2.04 定价基准日、定 36,535,231 84.4861 6,510,902 15.0561 197,900 0.4578
价原则及发行
价格
2.05 发行数量 36,557,831 84.5384 6,499,102 15.0288 187,100 0.4328
2.06 募集资金规模 36,565,331 84.5557 6,489,402 15.0064 189,300 0.4379
和用途
2.07 限售期 36,442,731 84.2722 6,514,102 15.0635 287,200 0.6643
2.08 上市地点 36,574,331 84.5765 6,482,602 14.9907 187,100 0.4328
2.09 滚存未分配利 36,522,531 84.4568 6,524,602 15.0878 196,900 0.4554
润的安排
2.10 决议有效期限 36,576,431 84.5814 6,480,502 14.9858 187,100 0.4328
3 关于公司 2025 36,552,531 84.5261 1,387,202 3.2078 5,304,300 12.2661
年度向特定对
象发行 A 股股
票预案的议案
4 关于公司 2025 36,552,031 84.5250 1,387,702 3.2090 5,304,300 12.2660
年度向特定对
象发行 A 股股
票方案论证分
析报告的议案
5 关于公司 2025 36,565,531 84.5562 1,374,202 3.1777 5,304,300 12.2661
年度向特定对
象发行 A 股股
票募集资金使
用的可行性分
析报告的议案
6 关于本次向特 36,531,131 84.4766 1,408,602 3.2573 5,304,300 12.2661
定对象发行股
票无需编制前
次募集资金使
用报告的议案
7 关于公司向特 36,544,831 84.5083 1,394,902 3.2256 5,304,300 12.2661
10
定对象发行股
票摊薄即期回
报的填补措施
及相关主体承
诺的议案
8 关于公司未来 36,625,631 84.6952 1,301,202 3.0089 5,317,200 12.2959
三年（2025 年
-2027 年）股东
回报规划的议
案
9 关于提请股东 36,539,431 84.4958 1,397,602 3.2318 5,307,000 12.2724
大会授权董事
会办理本次向
特定对象发行 A
股股票相关事
宜的议案
10 关于公司与控 36,548,831 84.5176 1,382,602 3.1972 5,312,600 12.2852
股股东签署附
条件生效的股
份认购合同暨
关联交易的议
案
11 关于公司向控 36,618,431 84.6785 1,313,202 3.0367 5,312,400 12.2848
股子公司增加
注册资本暨关
联交易的议案
12 关于公司向特 36,507,531 84.4221 1,429,502 3.3056 5,307,000 12.2723
定对象发行 A
股股票涉及关
联交易事项的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议议案 1、2、3、4、5、7、9、10、11、12 涉及关联交易事项，由非
关联股东进行表决，议案 1、2、3、4、5、7、9、10、12 关联股东铜陵化学工业
集团有限公司回避表决；议案 11 关联股东万华化学集团电池科技有限公司回避
表决。
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、12 属于特别决议事项，经出席本次
股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。
3、本次议案全部通过。
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：刘倩怡、冉合庆
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2025 年 1 月 25 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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