上海大屯能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会材料
2025 年 1 月 17 日
中国 上海
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序号 目 录 页码
一 上海大屯能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会有关规定 3
二 上海大屯能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 4
三 议案
非累积投票议案
1 关于公司 2025 年日常关联交易安排的议案 6
累积投票议案
2.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 21
2.01 选举李跃文先生为第九届董事会董事
2.02 选举刘广东先生为第九届董事会董事
2
上海大屯能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会有关规定
（2025 年 1 月 17 日）
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临
时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效
率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有
关规定，制定如下规定：
一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法
权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正
常秩序。
四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并提
供书面提纲。大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，
组织公司有关人员回答股东提出的问题。
五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任
何理由搁置或不予表决。
六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。
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上海大屯能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间
现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 14:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 7 楼会议厅。
三、会议的表决方式
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）
相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
四、会议议程
（一）会议开始
（二）审议议题
1、关于公司 2025 年日常关联交易安排的议案；
2.00、关于选举公司第九届董事会董事的议案；
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2.01、选举李跃文先生为第九届董事会董事；
2.02、选举刘广东先生为第九届董事会董事；
（三）股东发言和提问
（四）推举监票人
（五）股东和股东代表对议案进行投票表决
（六）现场投票表决统计
（七）见证律师宣读现场投票表决结果
（八）网络投票表决统计
（九）见证律师出具法律意见书
（十）会议结束
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议案 1
关于 2025 年日常关联交易安排的议案
各位股东：
根据上海证券交易所和《公司章程》《公司关联交易管理办法》
相关规定，现将上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年日常关联交易安排提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第三次会议及第九
届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易安
排的议案》。第九届董事会第三次会议对本议案的表决中，公司 6 名
董事中的 2 名关联董事对本议案的表决进行回避。本项关联交易议
案经 4 名非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决定，
在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股
份有限公司（以下简称“中煤能源”）将回避本议案的表决。
前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意
并经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
年度预计金额与预
2024 年度预计金 2024 年预计完
序号 关联交易类别 关联人 差异金额 计完成金额差异较
额 成金额
大的原因
6
公司向中国中煤能源
集团有限公司（以下
中国中煤及
1 简称“中国中煤”） 10,810 10,274 -536 -
其附属公司
及其附属公司提供综
合原料和服务
由于生产条件变化
中国中煤及其附属 和部分物资需求更
中国中煤及
2 公司向公司提供综合 139,399 106,274 -33,125 新 导 致 采 购 量 下 降
其附属公司
原料和服务 明显，实际发生额较
预算减少
受实际需求、发运煤
中国中煤及其附属 中国中煤及 炭热值和市场价格
3 70,441 52,901 -17,540
公司向公司提供煤炭 其附属公司 的影响，实际发生额
较预算减少
公司建设工程因招
中国中煤及其附属
标中标情况和施工
公司向公司提供工程 中国中煤及
4 66,630 27,736 -38,894 进度的影响，导致工
设计、建设及总承包 其附属公司
程设计、建设关联交
服务
易较预算减少
公司向中国中煤及其
中国中煤及
5 附属公司提供房屋租 186 186 0 -
其附属公司
赁
中国中煤及其附属
中国中煤及
6 公司向公司提供房屋 4,074 3,694 -380 -
其附属公司
租赁
中国中煤及其附属 大屯煤电（集
7 公司向公司提供土地 团）有限责任 8,200 8,012 -188 -
使用权租赁 公司
公司在中煤财务有限
责任公司（以下简称
中煤财务公
8 “中煤财务公司”） 350,000 276,410 -73,590 -
司
每日最高存款限额
（含应计利息）
中煤财务公司向公司
提供的信贷服务每日 中煤财务公
9 400,000 55,800 -344,200 -
最高余额（含应计利 司
息）
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
7
单位：万元
本次预计金额与上年
2024 年预计完
序号 关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 预计完成金额差异较
成金额
大的原因
公司向中国中煤及
中国中煤及
1 其附属公司提供综 9,762 10,274 -
其附属公司
合原料和服务
为降低采购成本，提高
采购效率与产品质量，
中国中煤及其附属
中国中煤及 满足煤矿智能化生产
2 公司向公司提供综 119,223 106,274
其附属公司 需求，公司主要设备和
合原料和服务
材料等在关联方处集
中采购
根据 2025 年发电计划
中国中煤及其附属
中国中煤及 安排，预计外购动力煤
3 公司向公司提供煤 69,813 52,901
其附属公司 需求增加导致预算金
炭
额增加
在煤矿、火力发电、新
能源项目等建设领域
中国中煤及其附属
内，部分关联单位在专
公 司 向 公 司 提 供 工 中国中煤及
4 55,817 27,736 业、技术、资金等方面
程设计、建设及总承 其附属公司
拥有较大优势，预计公
包服务
司有关建设工程项目
由关联方单位承建
公司向中国中煤及
中国中煤及
5 其附属公司提供房 186 186 -
其附属公司
屋租赁
中国中煤及其附属
中国中煤及
6 公司向公司提供房 4,174 3,694 -
其附属公司
屋租赁
中 国 中 煤 及 其 附 属 大屯煤电（集
7 公 司 向 公 司 提 供 土 团）有限责任 8,300 8,012 -
地使用权租赁 公司
公司在中煤财务公
中煤财务公
8 司每日最高存款限 350,000 276,410 -
司
额（含应计利息）
中煤财务公司向公
司提供的信贷服务 中煤财务公
9 400,000 55,800 -
每日最高余额（含应 司
计利息）
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二、关联人介绍和关联关系
（一）中国中煤
1.基本情况
企业名称：中国中煤能源集团有限公司
统一社会信用代码：9111000010000085X6
成立时间：1982 年 7 月 26 日
注册地址及主要办公地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号
注册资本：1,557,111.3 万元
法定代表人：王树东
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运
活动）；煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭
洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电
解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设
备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投
资与管理；房地产开发经营；进出口业务；销售机械设备、焦炭制
品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2023 年 12 月 31 日，中国中煤经审计总资产为 5,252.01 亿
元，净资产为 2,315.89 亿元，资产负债率为 55.9%；2023 年度实现
营业收入 2,503.50 亿元，实现净利润 343.82 亿元。
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2.关联关系
中煤能源持有公司 62.43%股权，为公司控股股东；中国中煤为
公司实际控制人，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
构成本公司的关联方。中国中煤控股股东及实际控制人为国务院国
资委。
公司与中国中煤的前期同类关联交易执行情况良好，中国中煤
依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
（二）大屯煤电公司
1.基本情况
企业名称：大屯煤电（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91320000134780487Y
成立时间：1988 年 9 月 7 日
注册地址及主要办公地点：徐州市沛县大屯
注册资本：237,269.916666 万元
法定代表人：毛中华
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；移动式
压力容器/气瓶充装；矿产资源勘查；煤炭开采；公共铁路运输；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程勘
察；建设工程施工；电气安装服务；广播电视节目传送；动物饲养；
危险废物经营；第一类增值电信业务；建设工程质量检测；广播电
视节目制作经营；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
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一般项目：煤炭洗选；以自有资金从事投资活动；通用设备修理；
机械电气设备制造；电气设备修理；专用设备修理；机械设备销售；
常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；信息系统集成服务；建筑
材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；树木种植经
营；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；电子产品销售；
通信设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；
木材销售；汽车零配件批发；金属材料销售；摩托车及零配件批发；
五金产品零售；服装制造；技术进出口；园林绿化工程施工；货物
进出口；进出口代理；物业管理；技术推广服务；污水处理及其再
生利用；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；光污染治理
服务；地质灾害治理服务；工业工程设计服务；水环境污染防治服
务；大气环境污染防治服务；工程管理服务；环境保护专用设备销
售；生态环境材料制造；环境保护监测；环保咨询服务；信息系统
运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息技术咨询服务；居民日常生活服务；国内贸
易代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；太阳能热发电产品
销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；太
阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技术
服务；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能输配
电及控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
截至 2023 年 12 月 31 日，大屯煤电公司经审计总资产为 50.71
亿元，净资产为-3.85 亿元，资产负债率为 107.59%；2023 年度实现
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营业收入 18.00 亿元，实现净利润 0.36 亿元。
2.关联关系
中国中煤持有大屯煤电公司 100%股权，为大屯煤电公司控股股
东，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成本公司的
关联方。
公司与大屯煤电公司的前期同类关联交易执行情况良好，大屯
煤电公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
（三）中煤财务公司
1.基本情况
企业名称：中煤财务有限责任公司
统一社会信用代码：91110000093080969N
成立时间：2014 年 3 月 6 日
注册地址及主要办公地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大
厦6层
注册资本：900,000 万元
法定代表人：雷东升
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
截至 2023 年 12 月 31 日，中煤财务公司经审计总资产为 1035.20
亿元，净资产为 62.06 亿元，资产负债率为 94.01%；2023 年度实现
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营业收入 13.97 亿元，实现净利润 9.72 亿元。
2.关联关系
中煤能源持有中煤财务公司 91%股权，为中煤财务公司控股股
东，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成本公司的
关联方。
公司与中煤财务公司的前期同类关联交易执行情况良好，中煤
财务公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、《综合原料和服务互供框架协议》
根据《综合原料和服务互供框架协议》，中国中煤和公司将相互
提供综合原料和服务，该协议的主要条款如下：
（1）中国中煤及其下属企业向公司及其下属企业提供的原料和
服务包括材料、配件、设备、设备维修保养和租赁、电力供应、热
能供应、运输装卸服务、委托管理、劳务、员工培训、通讯及信息
服务、宾馆及后勤服务等；公司及其下属企业向中国中煤及其下属
企业提供的原料和服务包括材料、配件、设备、设备维修保养和租
赁、电力供应、热能供应、运输装卸服务、委托管理、劳务、员工
培训、通讯及信息服务、宾馆及后勤服务等。
（2）上述原料和配套服务须按下列顺序确定价格：1）大宗设
备和原材料原则上采用招投标程序定价；2）如并无涉及招标程序，
则须执行市场价格；及3）如无可比较市场价格，采用协议价。协议
价指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。
（3）本协议项下大宗设备和原材料的价格原则上通过招投标程
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序，并依照适用法律、法规及规则厘定。该定价原则适用于本协议
项下绝大部分的大宗设备和原材料的采购和销售。对于中国中煤向
公司提供大宗设备和原材料，公司在招标过程中须严格遵守《中华
人民共和国招标投标法》规定的步骤及╱或计量方法，且已设有有
关大宗设备和原材料招标程序管理的内部手册。公司制定的招标文
件载有完成合同的所有重大规定及所有主要条款，包括大宗设备和
原材料的技术和质量规定、供货商的审查标准、标价规定及评估投
标的准则等。公司的评标委员会负责(i)确保程序符合《中华人民共和
国招标投标法》；(ii)根据技术、商务及定价标准以及有关原材料等的
支付条款审阅、评估及监管外部供货商的文件，以保证中国中煤向
公司提供的条款不逊于独立第三方提供者；及(iii)给外部供应商评分
并撰写推荐意见。公司的定标委员会负责决定投得该协议的大宗设
备和原材料供货商。对于公司向中国中煤提供的大宗设备和原材料，
公司在投标过程中须严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和中
国中煤招标文件中所载的所有必要要求。为筹备递交投标书，公司
有关子公司将举行投标评审会议，以对项目规范、成本及其他必要
资料进行全面分析。公司的相关部门将参考近期工作报价、相关市
场数据等以厘定投标价格，以保证公司提供的投标价格属公平合理，
且不优于公司向独立第三方提供的价格及条款。
（4）本协议项下，大宗设备和原材料的市场价格指在大宗设备
和原材料的提供地或其附近地区在正常商业交易情况下(i)当时向独
立第三方提供同样或同类品质的大宗设备和原材料收取的价格；或(ii)
提供同样或同类品质的大宗设备和原材料的独立第三方当时收取的
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价格。
（5）如无可比较市场价格，价格须由合同双方根据成本加公平
合理的利润率原则经公平磋商后厘定。该定价原则适用于本协议项
下的服务及大宗设备和金额相对较小的原材料的采购销售。协议价
采用合理成本加合理利润率的原则来确保产品价格公平合理。其中
相关成本包括：原材料价格、人工成本、制造费用等。中国中煤向
公司提供的产品和服务的预期利润范围介于1%至10%，符合行业标
准且不高于其向独立第三方收取的利润率；公司向中国中煤提供的
产品和服务的预期利润率范围介于1%至10%，符合行业标准且不低
于其向独立第三方收取的利润率。
（6）中国中煤与公司双方互供原材料、辅助材料等产品，双方
按照合同约定的时间节点或其他方式分期支付。就此，中国中煤与
公司主要采用货到付款支付方式，即一次性到货一次性验收支付，
分批到货分批验收支付。本协议项下的合同价款以现金或其他约定
的方式支付，一般以现金支付。本协议项下购买价及服务费须按所
订立的具体实施协议中约定的付款方式缴付。该等实施协议中支付
条款须在本协议支付条款范围内，且一经双方签署将不会改变。
（7）协议有效期限自2024年1月1日始至2026年12月31日止。
2、《煤炭互供框架协议》
根据《煤炭互供框架协议》，中国中煤和公司将相互供应煤炭，
该协议的主要条款如下：
（1）中国中煤和公司同意分别向对方供应其煤矿生产的煤炭产
品，若一方所提供的煤炭产品数量或质量未能满足另一方要求，另
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一方有权向第三方购买煤炭产品。
（2）本协议项下双方供应和出售煤炭的价格按照如下方式确
定：1）长期协议煤炭价格根据环渤海动力煤价格指数、CCTD秦皇
岛动力煤综合交易价格以及国煤下水动力煤价格指数（NCEI）厘定，
并根据指数的变化情况每月进行调整；煤炭现货价格按照市场价格
厘定并进行即期调整；2）环渤海动力煤价格指数由秦皇岛煤炭网定
期公开发布，反映环渤海港口动力煤的离岸平仓市场价格水平以及
波动情况的指数体系。CCTD秦皇岛动力煤综合交易价格发布在中国
煤炭市场网，反映秦皇岛港及周边港口主流动力煤平仓交货综合价
格水平。国煤下水动力煤价格指数（NCEI）由全国煤炭交易中心发
布，综合反映市场动力煤下水的实际价格走势与市场结构；3）厘定
本协议项下煤炭价格所参考的市场价格是参考中国煤炭运销协会中
国煤炭价格指数和中国煤炭资源网等公开价格信息，以及即期市场
调研获取的实际成交价格数据确定。
（3）一方向另一方供应煤炭，另一方按各合同约定根据交货查
验确认、收取全部结算单据分批结算，并以现金或者其他双方约定
的方式支付。本协议项下的支付方式须遵循于本协议期间内双方根
据本协议拟进行的各项具体交易订立的个别实施协议。
（4）协议有效期限自2024年1月1日始至2026年12月31日止。
3、《工程设计、建设及总承包服务框架协议》
根据《工程设计、建设及总承包服务框架协议》，中国中煤向公
司提供工程设计、监理、勘察、测绘服务及建筑物、构筑物、基建
维修等建设及总承包服务，该协议的主要条款如下：
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（1）中国中煤向公司提供工程设计、监理、勘察、测绘服务及
建筑物、构筑物、基建维修等建设及总承包服务。
（2）工程设计、建设及总承包服务原则上须通过招投标方式及
依照适用法律、法规及规则确定服务提供方及价格。中国中煤须严
格遵守《中华人民共和国招标投标法》规定的步骤及╱或计量方法
以及公司制定的招标书的具体要求投标。
（3）公司制定的招标文件载有完成合同的所有重大规定及所有
主要条款，包括工程技术规定、承包商的审查标准、标价规定及评
估投标的准则等。公司的评标委员会负责(i)确保程序符合《中华人民
共和国招标投标法》；(ii)根据技术、商务及定价标准以及有关服务费
用的支付条款审阅、评估及监管外部供货商的文件，以保证公司向
中国中煤取得的条款不逊于独立第三方提供者；及(iii)给供货商评分
并撰写推荐意见。公司的定标委员会负责决定投得本协议项下的服
务提供方。
（4）中国中煤向公司提供工程设计服务的，公司按合同约定的
时间节点或其他方式分期支付。其中，如果中国中煤一次性提供工
程设计成果，则一次性根据验收结果支付；如果中国中煤分阶段提
供工程设计成果，则根据阶段性验收结果分期支付。中国中煤向公
司提供建设施工服务的，公司按合同约定的工程进度或其他方式分
期支付。就此，公司一般按照工程施工进度验收后分期支付。中国
中煤向公司提供总承包服务的，公司按照设计、采购和施工的时间
节点或其他约定分期支付。其中，采购按照货到付款原则支付，即
一次性到货一次性验收付款，分批到货分批验收付款；设计和施工
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支付与中国中煤向公司提供工程设计服务和建设施工服务的付款方
式一致。本协议项下的合同价款以现金或双方约定的其他方式支付，
一般以现金支付。本协议项下的服务费，须按所订立的具体实施协
议中约定的付款方式缴付。该等实施协议中支付条款须在本协议支
付条款范围内，且一经双方签署将不会改变。
（5）协议有效期限自2024年1月1日始至2026年12月31日止。
4、《房屋租赁框架协议》
根据《房屋租赁框架协议》，中国中煤与公司同意将其合法拥有
的相关自有房屋互相租赁予对方，该协议的主要条款如下：
（1）中国中煤、公司同意按照本协议的条款和条件将其合法拥
有的相关自有房屋租赁予对方。
（2）承租方应当按照本协议约定，每年向出租方支付租赁房屋
的租金。本协议有效期内，出租方与承租方拟调整有关租金安排，
应当提前通知对方，并确保在遵守公司上市地的上市规则的前提下
进行。中国中煤、公司双方每年对上一个年度的年租金结算一次。
年租金的支付方法在具体租赁合同中明确和规定。租赁期间，租赁
房屋的房屋水、电、暖费、维修费及其他有关使用该租赁房屋的费
用由承租方负担。至于有关房屋的房屋管理费，双方个别就每一处
房屋约定费用的承担方，并在相关具体租赁合同中明确和规定。对
于每一处房屋而言，如果双方约定有关该房屋的房屋管理费由出租
方承担，则所涉及的管理费用应包含在年租金金额中。
（3）协议有效期限自2024年1月1日始至2026年12月31日止。
5、《土地使用权租赁协议》
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根据《土地使用权租赁协议》，大屯煤电公司同意向公司出租土
地使用权，该协议的主要条款如下：
（1）大屯煤电公司同意向公司出租土地使用权。
（2）公司应于每年12月31日前向大屯煤电公司支付上述土地使
用权的全部年租金。
（3）在本协议有效期内，大屯煤电公司如需转让该等土地的部
分或全部使用权，应提前6个月通知公司，公司享有优先受让权。
（4）协议有效期自2012年1月1日至2031年12月31日。
6、《金融服务框架协议》
根据《金融服务框架协议》，中煤财务公司为公司提供存款服务、
信贷服务及其他金融服务，该协议的主要条款如下：
（1）中煤财务公司为公司提供以下金融服务：1）公司在中煤
财务公司开立存款账户，并本着存取自由原则，将资金存入在中煤
财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、
通知存款等；2）向公司提供贷款、票据承兑、票据贴现等信贷服务；
3）为公司提供结算服务、委托贷款服务等其他金融服务。
（2）中煤财务公司吸收公司存款的利率，由双方经参考一般商
业银行就类似存款提供的利率公平协商厘定。公司在中煤财务公司
的每日最高存款限额不超过人民币三十五亿元。
（3）中煤财务公司向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等
信贷服务的利率及费率，由双方经参考一般商业银行就类似信贷服
务收取的利率及费率公平协商厘定。向公司提供的信贷服务每日余
额不超过人民币四十亿元。
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（4）中煤财务公司向公司提供其他金融服务的费用，应由双方
遵循公平合理原则，根据市场公允价格和中国人民银行或中国银保
监会规定的标准公平协商厘定。
（5）协议有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司与大屯煤电公
司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，
不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控
制。
公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需
的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围
之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益产生损
害。
本议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提交股
东大会，请各位股东予以审议。
鉴于本议案涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公
司将在本议案投票表决时予以回避。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日
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议案 2
关于选举公司第九届董事会董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》规定，现提名李跃文先生、刘广东先生为公
司第九届董事会董事候选人，任期与公司第九届董事会一致。
本议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提交股
东大会，请各位股东予以审议。
附件：董事候选人李跃文先生、刘广东先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日
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附件
董事候选人李跃文先生、刘广东先生简历
1.李跃文，男，1975 年 8 月出生，中共党员，工程硕士，正高
级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进十队技术
员、姚桥煤矿掘进八队主管技术员、姚桥煤矿生产技术科副科长、
姚桥煤矿副总工程师。上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副矿长、
总工程师、矿长、党委副书记；上海大屯能源股份有限公司党委委
员、安监局局长、副总经理；现任上海大屯能源股份有限公司党委
副书记、总经理。
2.刘广东，男，1973 年 11 月出生，中共党员，工程硕士，高级
经济师。曾任中煤六十八处二队实习技术员、组织人事部干事、团
委干事、宣传干事、第四项目部工会主席、劳务公司工会主席、党
委组织部、组织人事部部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委
书记、代理工会主席；中煤七十三处党委书记、副处长、中煤七十
二公司党委书记、副总经理；中煤西安设计工程有限责任公司党委
副书记、纪委书记；中煤张家口煤矿机械有限责任公司党委副书记、
纪委书记；上海大屯能源股份有限公司党委委员、纪委书记；现任
上海大屯能源股份有限公司党委副书记。
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