证券代码：600543             证券简称：莫高股份          公告编号：临 2025-03



              甘肃莫高实业发展股份有限公司
            第十届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王刚先生提

议，公司于 2024 年 12 月 30 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十八

次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 9 日下午以通讯方式召开，会议应参加表决

监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合

法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、《关于监事会换届选举的议案》。同意提名王刚先生、张雷先生为公司第十一

届监事会由股东代表出任的监事候选人，与公司职工代表大会选举的一名职工代表

监事组成第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满，任期三年。同意将上述股

东代表出任的监事候选人提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。（具体内容详

见《关于监事会换届选举的公告》，公告编号：临 2025-05）

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

    特此公告。

                                 甘肃莫高实业发展股份有限公司

                                          监   事   会

                                      二○二五年一月十日