证券代码：600543             证券简称：莫高股份           公告编号：临 2025-11



               甘肃莫高实业发展股份有限公司
             第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会

议于 2025 年 1 月 27 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公

司会议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》

和《公司章程》规定，会议合法有效。会议由监事王刚先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、选举王刚先生为公司监事会主席。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

    2、选举张雷先生为公司监事会副主席。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

    （王刚先生、张雷先生简历详见 2025 年 1 月 10 日《证券时报》和上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《莫高股份关于监事会换届选举的公告》，公告编

号：临 2025-05）



    特此公告。

                                 甘肃莫高实业发展股份有限公司

                                           监   事   会

                                     二○二五年一月二十八日