ST熊猫：ST熊猫关于股东公开征集投票权的公告2025-01-24
证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-008
熊猫金控股份有限公司
关于股东公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 25 日
征集人对所有表决事项的表决意见:同意
征集人持有公司 18.30%股票。征集人与万载县银河湾投资有限公司同受赵伟平
控制，属于一致行动人，合计持有公司 74,024,829 股股份，占公司总股本的 44.59%，
上述全部股份已被司法冻结（该股份被司法冻结具体情况详见公司 2021 年 12 月 8 日披
露的《关于控股股东及实际控制人股份被司法冻结的公告》，公告编号：临 2021-036）。
银河湾国际投资有限公司（以下简称“银河湾国际”或“征集人”）作为熊猫金控
股份有限公司（以下简称“公司”）持股 18.30%的股东，根据《证券法》、《公开征集上
市公司股东权利管理暂行规定》等有关规定，向公司董事会提交《熊猫金控股份有限公
司关于股东公开征集投票权的公告》，银河湾国际作为征集人，就公司拟于 2025 年 1
月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票
权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本信息与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司股东银河湾国际投资有限公司，为公司前十名股东
之一。
截至本公告披露日，征集人持有公司 18.30%股票，不存在《公开征集上市公司股
东权利管理暂行规定》规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人对公司拟于 2025 年 1 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的全
部议案表决同意。理由如下：
公司第七届董事会及第七届监事会早已于 2024 年 9 月任期届满，为保障公司尽快
完成董事会及监事会的换届，维护公司和股东合法权益，避免公司出现不必要的经营管
理风险，实现公司健康长远发展，征集人提请同意更换公司第七届董事会和监事会，为
公司发展奠定良好基础。
（二）征集人利益关系情况
公司 2025 年第一次临时股东大会拟审议的《关于董事会换届暨选举第八届董事会
非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举八届董事会独立董事的议案》和《关于监
事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》候选人的提名人均为征集人银河
湾国际投资有限公司。
二、征集事项
（一）征集内容
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日 14:30
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日至 2025 年 1 月 27 日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、本次股东大会召开地点
湖南省浏阳市南川路 55 号公司 3 楼会议室
3、本次股东大会征集投票权的议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吉广东为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 选举王亦天为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 选举刘玉铭为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举八届董事会独立董事的议案
2.01 选举徐爽为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 选举罗乐为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举肖波为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举赵会为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《ST 熊猫关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-040）。
（二）征集主张
针对议案 1.00、2.00、3.00 及其子议案所述事项，征集人认为：
此次股东提名候选人背景涉及企业管理、金融、财务、投融资背景等，鉴于公司第
七届董事会及第七届监事会早已于 2024 年 9 月任期届满，为保障公司尽快完成董事会
及监事会的换届，维护公司和股东合法权益，避免公司出现不必要的经营管理风险，实
现公司健康长远发展，征集人提请同意更换公司第七届董事会和监事会，为公司发展奠
定良好基础。征集人认为此次换届选举对公司具备重大正向意义。
综上所述，征集人对议案 1.01《选举吉广东为公司第八届董事会非独立董事的议
案》、议案 1.02《选举王亦天为公司第八届董事会非独立董事的议案》、议案 1.03《选举
刘玉铭为公司第八届董事会非独立董事的议案》、议案 2.01《选举徐爽为公司第八届董
事会独立董事的议案》、议案 2.02《选举罗乐为公司第八届董事会独立董事的议案》、议
案 3.01《选举肖波为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》和议案 3.02《选举赵会
为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》均投同意票，希望得到广大股东的支持。
三、征集方案
（一）征集对象为：截止 2025 年 1 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。
（二）征集时间：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 25 日
（三）征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写
《熊猫金控股份有限公司股东公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2、征集对象应向征集人指定联系人提交征集对象本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集投票权由征集人指定联系人签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身
份证明复印件、法定代表人签署的授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本
条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并
将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权
委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相
关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号
信函或特快专递方式的，送达时间以公司收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书
及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 11 层
收件人：丁宁
电话：010-65028827
邮政编码：100020
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在
显著位置标明“股东征集投票权授权委托书”的字样。
4、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条
件的授权委托将被确认为有效：
（1）股东提交的已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件在本次征集投
票权截止时间（2025 年 1 月 25 日）之前送达指定地点；
（2）股东在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东提交的授权委托书及相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信
息一致；
（4）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提
交相关文件完整、有效；
5、股东将其对征集事项的投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，
以股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以征集人指定联系人
最后收到的授权委托书为有效。无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席
会议，但对征集事项无投票权。
7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动
失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在
现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认
定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示
撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，股东未在授权
委托书中对表决事项作具体指示的，将视为股东授权征集人按照征集人的意见表决。
8、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提
交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股
东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质
审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：银河湾国际投资有限公司
2025 年 1 月 24 日
附件 1：
熊猫金控股份有限公司
股东公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征
集投票权制作并公告的《熊猫金控股份有限公司关于股东公开征集投票权的公告》《熊猫
金控股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本
次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托熊猫金控股份有限公司股东银河湾国际投
资有限公司及其授权代表作为本人/本公司的代理人出席公司 2025 年第一次临时股东大
会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 累积投票议案名称 投票数
关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的
1.00
议案
1.01 选举吉广东为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 选举王亦天为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 选举刘玉铭为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举八届董事会独立董事的议案
2.01 选举徐爽为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 选举罗乐为公司第八届董事会独立董事的议案
关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监
3.00
事的议案
选举肖波为公司第八届监事会非职工代表监事的议
3.01
案
选举赵会为公司第八届监事会非职工代表监事的议
3.02
案
注：1、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明详见附件 2；
2、委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内填写的投票数为准，
未填写视为弃权；
3、就征集事项相关议案，委托人应与受托人作出的表决意见一致，否则视为其授权
委托无效；
4、委托人未作投票指示的，则受托人可以按自己的意愿表决；
5、委托授权有效期限为自签署日至熊猫金控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会结束。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或法人股东统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：
委托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
（本《熊猫金控股份有限公司股东公开征集投票权授权委托书》剪报、复印或按以下
格式自制均有效。）
附件 2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的
投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案
组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组
下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东
大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000
股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独
立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的
表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
