证券代码：600605              证券简称：汇通能源           公告编号：临 2025-002

                      上海汇通能源股份有限公司
                第十一届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于

2025 年 1 月 3 日以书面方式发出通知，于 2025 年 1 月 3 日在公司以现场结合通讯方式

召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名。经半数以上的董事共同推举，本次会

议由黄颖女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于选举董事长的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     选举黄颖女士为公司第十一届董事会董事长。

     2、审议通过《关于第十一届董事会专门委员会组成的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本次调整后，公司董事会专门委员会委员构成如下：
 序号          董事会专门委员会                          委员
 1       董事会战略委员会             黄颖（主任委员）、Dai Zilong、朱永明
 2       董事会审计委员会             余黎峰（主任委员）、文贤勇、朱永明
 3       董事会提名委员会             朱永明（主任委员）、王勇、赵虎林
 4       董事会薪酬与考核委员会       赵虎林（主任委员）、黄颖、余黎峰

     3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     聘任 Dai Zilong 先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会的任期相同。

     该议案经提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
     4、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任 Dai Zilong 先生为公司财务负责人，任期与公司第十一届董事会的任期相同。

    该议案经提名委员会 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第一次会议审议通

过。

       5、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司制订“提质增效重回报”行动方案，详情请见同日披露《关于“提质增效重回

报”行动方案》（编号：临 2025-005）的公告。



    特此公告。




                                                  上海汇通能源股份有限公司董事会

                                                           2025 年 1 月 4 日




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