上海汇通能源股份有限公司
           董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

    报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会2024
年度的履职情况报告如下：
    一、审计委员会人员情况
    公司董事会审计委员会委员有余黎峰、朱永明、文贤勇，其中余黎峰
和朱永明为独立董事，文贤勇为非独立董事，主任委员由具有会计专业资
格的独立董事余黎峰担任。
    二、审计委员会召开会议的情况
    2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次定期会议，形成 4 份董事会
审计委员会决议。
    2024 年 3 月 4 日，审议通过了《2023 年度报告及摘要》《2023 年度内
部控制评价报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告》《关于支付 2023 年度审计费用并续聘审
计机构的议案》。
    2024 年 4 月 26 日，审议通过了公司《2024 年第一季度报告》。
    2024 年 8 月 26 日，审议通过了公司《2024 年半年度报告》。
    2024 年 10 月 28 日，审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。
    三、审计委员会 2024 年度履职情况
    1. 年报审计工作
    董事会审计委员会在年报审计工作中主要履行了以下职责：
    （1）与公司年报审计师沟通确定了公司年度审计工作计划；
    （2）审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务报表按照《企业会计
准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误和疏漏；
    （3）与年报审计师就审计进展情况进行沟通，督促会计师事务所按照
计划进度开展审计工作；

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    （4）审议通过了审定的财务会计报表，并同意将其提交公司董事会审
议。
    2. 评价审计机构工作
    公司 2024 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），公司
审计委员会对其 2024 年度审计工作进行了全面评估，认为其能够遵循审计
准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正
地完成了公司 2024 年度财务审计和内控审计工作。
    四、总结
    报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，依托各位委员的专
业能力，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥监督、指导职能，推动公司治理
水平不断提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2025 年，审计委
员会将继续严格依照相关规定，勤勉尽责，全面履行审计委员会职责，切
实维护公司及全体股东的合法权益。




                          上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会
                                       二〇二五年三月六日




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