证券代码：600605             证券简称：汇通能源          公告编号：临 2025-011

                     上海汇通能源股份有限公司
               第十一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次会议于
2025 年 2 月 25 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 6 日在公司以现场方式召开。
本次会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名。本次会议由公司监事会主席主持。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规
则》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《2024 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），详见同日披露的《关于
2024 年度利润分配方案的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过《2024 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据法律法规和《公司章程》等有关规定的相关要求，作为公司监事，在全面了解


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和审阅公司 2024 年年度报告后认为：
    （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关
部门的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024 年的经营管理和财
务状况等事项；
    （3）在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2024 年年度报告编制和审
议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为；
    （4）本公司全体监事保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责任。
    详见同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
    7、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预计
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2024 年，公司提供劳务实际交易额为 2,126.30 万元，购买商品、接受劳务实际交
易额 819.08 万元。2025 年，公司预计提供商品、提供劳务交易额为 1,252.40 万元，预
计购买商品、接受劳务交易额为 1,012.00 万元。
    详见同日披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。


    特此公告。




                                                  上海汇通能源股份有限公司监事会
                                                          2025 年 3 月 8 日



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