证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-015
上海汇通能源股份有限公司
关于修订公司章程及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）公司第十一届董事会第十五次会
议审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》，为满足公司业务发展的需要，进一步
提高运营管理效率，拟新设“联席总经理”职位，并作为公司高级管理人员。基于此，
公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，具体如下：
1、《公司章程》的修订情况
序号 修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日
即成为规范公司组织与行为、公司与股 起，即成为规范公司组织与行为、公司
东、股东与股东之间权利义务关系的具 与股东、股东与股东之间权利义务关系
有法律约束力的文件，对公司、股东、 的具有法律约束力的文件，对公司、股
董事、监事、高级管理人员具有法律约 东、董事、监事、高级管理人员具有法
1 束力的文件。依据本章程，股东可以起 律约束力的文件。依据本章程，股东可
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以 监事、总经理、联席总经理和其他高级
起诉公司，公司可以起诉股东、 管理人员，股东可以起诉公司，公司可
董事、监事、总经理和其他高级管 以起诉股东、董事、监事、总经理、联
理人员。 席总经理和其他高级管理人员。
第八十二条 除公司处于危机等特 第八十二条 除公司处于危机等特
殊情况外，非经股东大会以特别决议批 殊情况外，非经股东大会以特别决议批
准，公司不得与董事、总经理和其他高 准，公司不得与董事、总经理、联席总
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级管理人员以外的人订立将公司全部或 经理和其他高级管理人员以外的人订立
者重要业务的管理交予该人负责的合 将公司全部或者重要业务的管理交予该
同。 人负责的合同。
第九十七条 第九十七条
…… ……
董事可以由总经理或者其他高级管 董事可以由总经理、联席总经理或
3 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 者其他高级管理人员兼任，但兼任总经
级管理人员职务的董事以及由职工代表 理、联席总经理或者其他高级管理人员
担任的董事，总计不得超过公司董事总 职务的董事以及由职工代表担任的董
数的 1/2。 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
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序号 修订前 修订后
第一百〇八条 董事会行使下列职
第一百〇八条 董事会行使下列职 权：
权： ……
…… (十)决定聘任或者解聘公司总经
(十)决定聘任或者解聘公司总经 理、联席总经理、董事会秘书及其他高
理、董事会秘书及其他高级管理人员， 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 事项；根据总经理或联席总经理的提
4 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、
总经理、财务负责人等高级管理人员， 财务负责人等高级管理人员，并决定其
并决定其报酬事项和奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项；
…… ……
(十五) 听取公司总经理的工作汇 (十五) 听取公司总经理、联席总
报并检查总经理的工作； 经理的工作汇报并检查总经理、联席总
…… 经理的工作；
……
第一百二十一条 代表公司 1/10 以 第一百二十一条 代表公司 1/10 以
上表决权的股东、1/3 以上董事或者监 上表决权的股东、1/3 以上董事或者监
事会、1/2 以上独立董事、总经理、证 事会、1/2 以上独立董事、总经理、联
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券监管部门可以提议召开董事会临时会 席总经理、证券监管部门可以提议召开
议。董事长应当自接到提议后 10 日内， 董事会临时会议。董事长应当自接到提
召集和主持董事会会议。 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第六章 总经理及其他高级管理人
6 第六章 经理及其他高级管理人员
员
第一百三十条 公司设总经理一
名，由董事会聘任或解聘；公司可以根
第一百三十条 公司设总经理一名，
据需要设联席总经理一名，由董事会聘
由董事会聘任或解聘。
7 任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责
公司总经理、联席总经理、副总经
人、董事会秘书为公司高级管理人员。
理、财务负责人、董事会秘书为公司高
级管理人员。
第一百三十三条 每届任期 3 年，总 第一百三十三条 每届任期 3 年，
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经理连聘可以连任。 总经理、联席总经理连聘可以连任。
第一百三十四条 总经理对董事会 第一百三十四条 总经理、联席总
负责，行使下列职权： 经理对董事会负责，行使下列职权：
…… ……
9 (六)提请董事会聘任或解聘公司副 (六)提请董事会聘任或解聘公司副
总经理、财务负责人等高级管理人员； 总经理、财务负责人等高级管理人员；
…… ……
总经理列席董事会。 总经理、联席总经理列席董事会。
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序号 修订前 修订后
第一百三十五条 总经理、联席总
第一百三十五条 总经理应制订总
10 经理应制订总经理工作细则，报董事会
经理工作细则，报董事会批准后实施。
批准后实施。
第一百三十六条 总经理工作细则
第一百三十六条 总经理工作细则
包括下列内容：
包括下列内容：
(一)总经理会议召开的条件、程序
(一)总经理会议召开的条件、程序
和参加的人员；
和参加的人员；
(二)总经理、联席总经理、副总经
(二)总经理、副总经理及其他高级
11 理及其他高级管理人员各自具体的职责
管理人员各自具体的职责及其分工；
及其分工；
(三)公司资金、资产运用，签订重
(三)公司资金、资产运用，签订重
大合同的权限，以及向董事会、监事会
大合同的权限，以及向董事会、监事会
的报告制度；
的报告制度；
(四)董事会认为必要的其他事项。
(四)董事会认为必要的其他事项。
第一百三十七条 总经理、联席总
第一百三十七条 总经理可以在任
经理可以在任期届满以前提出辞职，有
期届满以前提出辞职，有关总经理辞职
12 关总经理、联席总经理辞职的具体程序
的具体程序和办法由总经理与公司之间
和办法由总经理、联席总经理与公司之
的劳动合同规定。
间的劳动合同规定。
第一百四十一条 本章程第九十六 第一百四十一条 本章程第九十六
条关于不得担任董事的情形，同时适用 条关于不得担任董事的情形，同时适用
13 于监事。 于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员 董事、总经理、联席总经理和其他
不得兼任监事。 高级管理人员不得兼任监事。
2、《股东大会议事规则》的修订情况
序号 修订前 修订后
第二十八条 公司召开股东大会， 第二十八条 公司召开股东大会，
全体董事、监事和董事会秘书应当出席 全体董事、监事和董事会秘书应当出席
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会议，总经理和其他高级管理人员应当 会议，总经理、联席总经理和其他高级
列席会议。 管理人员应当列席会议。
3、《董事会议事规则》的修订情况
序号 修订前 修订后
第十三条 代表公司 1/10 以上表决 第十三条 代表公司 1/10 以上表
权的股东、公司董事、监事会、总经理 决权的股东、公司董事、监事会、总经
1 均有权向公司董事会提出会议议案，提 理、联席总经理均有权向公司董事会提
案应当符合下列条件： 出会议议案，提案应当符合下列条件：
…… ……
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序号 修订前 修订后
第十六条 代表公司 1/10 以上表决 第十六条 代表公司 1/10 以上表
权的股东、1/3 以上董事或者监事会， 决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，
1/2 以上独立董事、总经理、证券监管 1/2 以上独立董事、总经理、联席总经
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部门可以提议召开董事会临时会议。董 理、证券监管部门可以提议召开董事会
事长应当自接到提议后 10 日内，召集 临时会议。董事长应当自接到提议后
和主持董事会会议。 10 日内，召集和主持董事会会议。
第二十二条 公司总经理、董事会 第二十二条 公司总经理、联席总
秘书列席董事会会议；其他高级管理人 经理、董事会秘书列席董事会会议；其
员可根据会议议案的需要，经会议召集 他高级管理人员可根据会议议案的需
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人同意后列席董事会会议；监事可以列 要，经会议召集人同意后列席董事会会
席董事会会议，并对董事会决议事项提 议；监事可以列席董事会会议，并对董
出质询或者建议。 事会决议事项提出质询或者建议。
第二十六条 列席董事会会议的监
第二十六条 列席董事会会议的监
事、总经理、联席总经理及其他高级管
事、总经理及其他高级管理人员对董事
4 理人员对董事会讨论的事项，可以发表
会讨论的事项，可以发表自已的建议和
自已的建议和意见，供与会董事决策参
意见，供与会董事决策参考。
考。
除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变并以工商登记机关最终核准登记为准。
本次修订经股东大会审议通过后生效。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2025 年 3 月 8 日
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