太极实业:第十届董事会第二十三次会议决议公告2025-01-23
证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临 2025-002
无锡市太极实业股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”或“太极实业”)第十届
董事会第二十三次会议,于 2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出通知,于 2025 年
1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持,应到
董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,会议通过了如下决议:
1、《关于子公司海太半导体 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计的议案》
议案内容:详情参见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站发布的
《关于子公司海太半导体 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的公告》(公告编号:临 2025-003)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,独立董
事对本项议案发表了同意意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关
规定,结合公司实际情况,公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于组织架构调整的议案》
议案内容:根据无锡市国资委及上级纪委要求,结合公司经营管理实际情况,
公司拟对组织架构进行调整,增设安全管理部,调整营运管理部部门职能,增设
纪检工作部,审计监察部更名为审计部并调整部门职能。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
议案内容:公司拟于 2025 年 2 月 11 日 14:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源北
路 401 号 26 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
详情参见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2025-004)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
1、太极实业第十届董事会第二十三次会议决议
2、太极实业第十届董事会第五次独立董事专门会议决议
3、太极实业第十届董事会审计委员会第十一次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日