太极实业：2025年第一次临时股东大会会议资料2025-01-24
股票代码：600667 股票简称：太极实业
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年二月
股东大会议程
现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司
会议室
一、会议开始
二、通过本次大会议程及表决办法
三、审议议案
序号 议案名称
关于子公司海太半导体 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常
1
关联交易预计的议案
2 关于修订《对外担保管理制度》的议案
四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
五、投票表决
六、宣布会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、现场会议结束
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议案 1、
关于子公司海太半导体 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
我们对公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”）
与 SK 海力士株式会社（以下简称“SK 海力士”）及其下属全资企业 2024 年度
发生的关联交易进行了梳理，并根据业务实际经营需要对海太半导体与 SK 海力
士及其下属全资企业 2025 年度的关联交易进行了合理预计，相关情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易预计与执行确认（含税）
预计金额与实
2024 年预计 2024 年实际发
关联交易类别 关联交易内容 关联人 际发生金额差
金额 生金额
异较大的原因
向关联人购买 原材料采购 SK 海力士 500 万美元 60.41 万美元
原材料 原材料采购 SK 海力士中国 3 万美元 2.25 万美元
根据生产计划
向关联人购买 机器设备采购 SK 海力士 1,800 万美元 668.84 万美元
调整
商品
机器设备采购 SK 海力士重庆 50 万美元 23.71 万美元
向关联人销售 原材料出售 SK 海力士 300 万美元 115.71 万美元
产品 原材料出售 SK 海力士重庆 100 万美元 0
向关联人提供 受外部市场需
后工序服务 SK 海力士 5.5 亿美元 5.05 亿美元
劳务 求影响
其他 机器设备租赁 SK 海力士重庆 52 万美元 28.02 万美元
注：2024 年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额
以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别（含税）
本年预计金额
占同类 占同类
关联交 关联交 2025 年预计 2024 年实际 与上年实际发
关联人 业务比 业务比
易类别 易内容 金额 发生金额 生金额差异较
例（%） 例（%）
大的原因
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原材料
向关联 SK 海力士 300 万美元 5 60.41 万美元 2
采购
人购买
原材料 SK 海力士
原材料 3 万美元 0.1 2.25 万美元 0.1
采购 中国
根据生产计划
机器设
向关联 SK 海力士 1,460 万美元 32 668.84 万美元 33 需求制定机器
备采购
人购买 设备采购计划
商品 机器设 SK 海力士
300 万美元 7 23.71 万美元 1
备采购 重庆
原材料
向关联 SK 海力士 600 万美元 86 115.71 万美元 100
出售
人销售
原材料 SK 海力士
产品 100 万美元 14 0 0
出售 重庆
向关联
后工序
人提供 SK 海力士 5.02 亿美元 100 5.05 亿美元 100
服务
劳务
机器设 SK 海力士
其他 6 万美元 100 28.02 万美元 100
备租赁 重庆
注：2024 年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额
以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（1）SK 海力士株式会社（简称“SK 海力士”）：
注册住所：韩国京畿道利川市夫钵邑京忠大路 2091；代表理事：郭鲁正（Kwak
Noh-Jung）；主营业务：半导体元件制造和销售。
关联关系：SK 海力士为公司子公司海太半导体第二大股东，持股 45%，符
合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关
联法人。
（2）爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“SK 海力士重庆”）：
公司名称 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司
住所 重庆市沙坪坝区西永组团 V 分区 V2-4/02
成立日期 2013 年 7 月 15 日
法定代表人 CHO MINSANG
企业性质 有限责任公司（外国法人独资）
注册资本 40,000 万美元
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社会统一信用代码 91500000072334771X
一般项目：电子元器件制造，电子元器件批发，集成电
路设计，集成电路制造，集成电路销售，集成电路芯片
设计及服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片
及产品销售，电子专用材料销售，半导体器件专用设备
经营范围 销售，机械设备销售，机械设备租赁，租赁服务（不含
许可类租赁服务），非居住房地产租赁，技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货
物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
主要股东或实际控
SK APTech Limited 持股 100%
制人
最近一年又一期财 SK 海力士重庆为非公众公司，出于信息保密需要，未对
务指标 外提供财务数据。
SK 海力士重庆为 SK 海力士在中国实际控制的企业，符
关联关系 合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）
项规定情形，是公司关联法人。
（3）SK 海力士半导体（中国）有限公司（简称“SK 海力士中国”）：
公司名称 SK 海力士半导体（中国）有限公司
住所 中国江苏省无锡高新区综合保税区 K7 地块
成立日期 2005 年 4 月 26 日
法定代表人 郭鲁正（KWAK NOHJUNG）
企业性质 有限责任公司（外国法人独资）
注册资本 519,586 万美元
社会统一信用代码 91320214717855313B
生产、加工和销售 8 英寸和 12 英寸集成电路芯片，主要
产品为 0.11 微米及以下线宽的存储器、消费类产品、SOC
经营范围 芯片，自有房屋租赁，物业管理；半导体设备的销售、
租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控
SK 海力士持股 100%
制人
最近一年又一期财 SK 海力士中国为非公众公司，出于信息保密需要，未对
务指标 外提供财务数据。
SK 海力士中国为 SK 海力士在中国实际控制的企业，符
关联关系 合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）
项规定情形，是公司关联法人。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
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（一）关联交易主要内容
子公司海太半导体与 SK 海力士及其下属全资企业的关联交易系海太半导体
执行与 SK 海力士签订的后工序服务协议以及与此相关的系列原材料采购销售、
机器设备采购租赁等业务导致，属于海太半导体的日常经营业务行为。
（二）关联交易定价政策和定价依据
子公司海太半导体与 SK 海力士及其下属全资企业进行的后工序服务、原材
料采购销售、机器设备采购租赁等关联交易，均属于其正常生产经营所需，交易
定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议
价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标
准或合同约定执行。海太半导体将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关
联人签署相关关联交易协议。
上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
四、交易的目的及对公司的影响
公司本次预计的子公司海太半导体与 SK 海力士及其下属全资企业 2025 年
度日常关联交易，遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格参照关联人与独立于
关联人的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定或参考协议约定，交
易发生不会损害公司和股东的利益。
请各位股东及股东代表审议！
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议案 2、
关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合
公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
本次修订后的公司《对外担保管理制度》已于 2025 年 1 月 23 日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议！
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