证券代码：600750          证券简称：江中药业        公告编号：2025-001




                  江中药业股份有限公司
            第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于
2024 年 12 月 31 日下午 2：00 在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。鉴于公司相关工作需要，会议通知于 2024 年 12
月 30 日以书面形式发出，全体董事同意召开本次会议。会议由董事长刘为权先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
    一、关于公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    根据国务院国资委的审核意见并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考
核委员会事前审议通过，同意对第九届董事会第十七次会议审议通过的公司《第
二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。
    董事会认为修订后的公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控
股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
    关联董事刘为权、徐永前、刘立新、胡凤祥对本议案履行了回避表决程序。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江中
药业第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》《江中药业第二期限制性股票
激励计划（草案修订稿）摘要的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    二、关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的
议案
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    根据国务院国资委的审核意见并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考
核委员会事前审议通过，同意对第九届董事会第十七次会议审议通过的公司《第
二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订。
    关联董事刘为权、徐永前、刘立新、胡凤祥对本议案履行了回避表决程序。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江中
药业第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、关于公司第二期限制性股票激励计划管理办法的议案
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    为贯彻落实公司第二期限制性股票激励计划，明确第二期限制性股票激励计
划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、发生异动的处理、信
息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，经公司董事会薪酬与考核
委员会事前审议通过，同意公司拟定的《江中药业股份有限公司第二期限制性股
票激励计划管理办法》。
    关联董事刘为权、徐永前、刘立新、胡凤祥对本议案履行了回避表决程序。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江中
药业第二期限制性股票激励计划管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                            江中药业股份有限公司董事会
                                                           2025 年 1 月 2 日




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