证券代码：600750            证券简称：江中药业        公告编号：2025-002


                    江中药业股份有限公司
              第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于
2024 年 12 月 31 日下午 2：30 在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议应
到 3 人，实到 3 人。鉴于公司相关工作需要，会议通知于 2024 年 12 月 30 日以
书面形式发出，全体监事同意召开本次会议。会议由公司监事会主席周娇女士主
持。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
    一、关于公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。
    监事会认为：为更好地实施公司第二期限制性股票激励计划，经综合评估、
慎重考虑，根据国务院国资委意见并结合公司实际，对公司《第二期限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要进行修订。
    本次修订符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企
业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》等有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的
议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。
    监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
有利于公司第二期股权激励计划的顺利实施，符合《公司法》《证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，不存
                                    1/2
在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、关于公司第二期限制性股票激励计划管理办法的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。
    监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划管理办法》符合《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励
工作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                             江中药业股份有限公司监事会
                                                         2025 年 1 月 2 日




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