证券代码：600753             证券简称：庚星股份              编号：2025-002



                   庚星能源集团股份有限公司
          第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会
议于 2025 年 1 月 6 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件形式
向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司部分监事及全体
高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议表决
    （一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
    为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2025年度向关联方
购买原材料及接受关联方装卸、仓储等综合劳务服务产生日常关联交易总金额为
51,000万元。
    详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。
    本议案关联董事赵晨晨、蒋彬彬、徐鹏、张燕已回避表决。
    本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。
    （二）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
    公司为加强与国际市场的交流合作及拓展海外业务，进一步提高公司综合竞
争实力和未来持续发展能力，拟以自有资金在香港设立全资子公司香港庚星能源
有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），拟定注册资本 2,000
万港币。
    详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-005）。
    本议案经第八届董事会战略发展委员会2024年第一次会议审议通过，同意提
交董事会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    三、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
    公司基于整体战略规划，为降低管理成本，整合和优化现有资源配置，规避潜
在风险，提高公司的运营效率及整体经营效益，根据实际经营需要，拟注销全资子
公司上海庚云能源有限公司和福建庚云数据科技有限公司。
    详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-006）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    （四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意召集公司2025年第一次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地
点、议题及其他相关事项请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-007）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                                 庚星能源集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       二〇二五年一月七日