证券代码：600753             证券简称：庚星股份        公告编号：2025-009



                    庚星能源集团股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日
    (二)      股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号
信德园 17 幢会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   1,484,781
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                   0.6447
数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事张燕女士、蒋华明先生、周雯
瑶女士、独立董事张立萃女士通过视频参与本次会议。
      2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事黄国云先生、葛建树先生通过
视频参与本次会议。
      3、公司董事会秘书汤峰峰先生出席了本次会议。公司总经理、财务总监列
席本次会议。


       二、   议案审议情况
       (一)   非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东                同意                        反对                          弃权
 类型         票数     比例（%）      票数        比例（%）         票数         比例（%）
 A股      1,419,113         95.5772   41,268            2.7793      24,400            1.6435


(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                         同意                    反对                    弃权
 议案
               议案名称                          比例                   比例                    比例
 序号                             票数                     票数                   票数
                                                （%）               （%）                   （%）
         关于 2025 年度日常
  1                              1,419,113      95.5772    41,268   2.7793        24,400     1.6435
         关联交易预计的议案


      (三)    关于议案表决的有关情况说明
      1、上述议案为非累计投票议案，获本次股东大会审议通过。
      2、上述议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
      3、上述议案为关联交易议案，关联股东浙江海歆能源有限责任公司已回避
表决。


       三、   律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
        律师：邬文昊、陈颖
   2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。


    特此公告。


                                        庚星能源集团股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 24 日


    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。