证券代码：600807              证券简称：济高发展           公告编号：临 2025-010


                      济南高新发展股份有限公司
               关于公司董事、董事会秘书变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、关于公司董事、董事会秘书辞职情况

    近日，公司董事会收到任向康先生的辞职报告，任向康先生因工作原因辞去公

司董事及提名委员会委员、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞职后任向康先生不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司正常运作。任向康

先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    任向康先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做出

的贡献表示衷心地感谢！

    二、关于公司董事、董事会秘书选聘情况

    公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通过《关

于审议选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于审议聘任董事会秘

书的议案》，同意选举樊黎明先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股

东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项需提交公司股东大会
审议；同意聘任樊黎明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起

至公司第十一届董事会届满之日止。
    樊黎明先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被上海证券交易所公开认为不适合担任公
司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；樊黎明先生已取得上海证券
交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验、相关
专业知识、管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任公司董事
会秘书的情形。
   公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所

网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

   特此公告。




                                              济南高新发展股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2025 年 1 月 27 日


简历：
   樊黎明先生，1985 年 9 月出生，中共党员，管理学硕士；曾在中泰证券股份有
限公司、长江证券承销保荐有限公司、济南高新控股集团有限公司、济南高新发展
股份有限公司、世纪开元智印互联科技集团股份有限公司工作，现任公司董事会秘
书。