证券代码：600817         证券简称：宇通重工        编号：临 2025-007

                     宇通重工股份有限公司
             第十二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
第一次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面方式发出通知，2025 年 2
月 28 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。经全
体董事共同推举，本次会议由晁莉红女士主持，本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董
事会议事规则》的规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了以下议题：
    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举董
事长的议案》。
    选举晁莉红女士为公司第十二届董事会董事长，任期与第十
二届董事会一致。
    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举董
事会各专门委员会委员的议案》。
    选举晁莉红女士、郑秀峰先生、陈红伟先生为战略委员会委员，
其中晁莉红女士为主任委员。
    选举王秀芬女士、郑秀峰先生、楚义轩先生为审计委员会委员，
其中王秀芬女士为主任委员。
    选举马书龙先生、王秀芬女士、晁莉红女士为提名委员会委员，
其中马书龙先生为主任委员。
    选举郑秀峰先生、马书龙先生、胡文波先生为薪酬与考核委员
会委员，其中郑秀峰先生为主任委员。
    以上委员任期与第十二届董事会一致。
    3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任高


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级管理人员及证券事务代表的议案》。
    聘任陈红伟先生为公司总经理，续聘胡文波先生为公司副总
经理、财务总监，续聘王东新先生为公司董事会秘书，续聘刘朋先
生为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会一致。
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
    聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
    聘任高级管理人员事项已经董事会提名委员会审议通过。
    4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于董事会
授权的议案》。
    为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，授予董事长部分
生产经营事项的决策权，并可根据管理需要实施公司内部分级授
权。
    授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。
    特此公告。



                                 宇通重工股份有限公司董事会
                                   二零二五年二月二十八日




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