证券代码：600817      证券简称：宇通重工        公告编号：临 2025-006

                  宇通重工股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况
     (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日
     (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88
号行政楼会议室
     (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              394,456,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                               73.4762
权股份总数的比例（%）
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
     会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
     (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
     1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事张喆先生因工作原因
委托董事王东新先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事刘
伟先生因个人原因委托独立董事宁金成先生代为出席会议并签署
相关文件；
     2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、公司总经理张明威先生、副总经理兼财务总监胡文波先生、

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董事会秘书王东新先生出席了会议。
       二、议案审议情况
       (一)累积投票议案表决情况
       1、关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
议案                                    得票数占出席会议有      是否
        议案名称      得票数
序号                                    效表决权的比例（%）     当选
1.01    晁莉红            392,598,361               99.5288     是
1.02    陈红伟            392,135,301               99.4114     是
1.03    张明威            392,945,595               99.6168     是
1.04    胡文波            392,154,559               99.4163     是
1.05    盛肖              392,079,906               99.3973     是
1.06    楚义轩            392,055,854               99.3912     是
       2、关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案
议案                                  得票数占出席会议有        是否
        议案名称      得票数
序号                                  效表决权的比例（%）       当选
2.01    郑秀峰            392,939,010             99.6151       是
2.02    马书龙            392,110,595             99.4051       是
2.03    王秀芬            392,083,557             99.3983       是
       三、律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
       律师：万源、刘可欣
       2、律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格
合法有效，表决结果合法有效。
       特此公告。
                                      宇通重工股份有限公司董事会
                                           2025 年 2 月 28 日

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