证券代码：A股 600822       证券简称：上海物贸        编号：临 2025－002
          B股 900927                    物贸B股



                       上海物资贸易股份有限公司
                 关于增补第十届董事会非独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    本公司于2025年1月20日下午以通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会
议，会议审议并通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》，具体内容如
下：
    公司董事会于近日收到董事魏卿先生的辞职报告，魏卿先生因工作变动辞去
公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对魏卿先生在担任公
司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示
衷心的感谢。
    根据《公司章程》的有关规定，由公司控股股东百联集团有限公司提名，并
经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意推荐任波女士为第十届董
事会董事候选人（简历附后），并提交公司股东大会选举。当选董事任期自股东大
会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
    截至本公告披露日，任波女士未持有本公司股票；任波女士与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
    特此公告。


                                            上海物资贸易股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 21 日




                                    1
附：任波女士简历
   任波，女，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历，法律硕士学位。现任百
联集团有限公司法律事务部高级总监。曾任百联集团纪委副书记、风控监察部高
级总监、纪检监察室主任。此前任职于上海市黄浦区人民检察院，及上海市人民
检察院反贪局、监察处、控告申诉检察处。




                                   2